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证券代码:688681证券简称:科汇股份公告编号:2023-025
山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2023年4月19日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2023年4月10日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王俊江主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2022年年度报告正文及摘要》
监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
我们保证2022年年度报告的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
综上,监事会同意公司《2022年年度报告正文及摘要》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2022年度监事会工作报告》
监事会认为:2022年度,公司监事会在全体监事的共同努力下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定,认真履责,积极有效开展工作,对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员的履职情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。
综上,监事会同意公司《2022年度监事会工作报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系。公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求,符合当前公司实际的生产经营情况需要。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
综上,监事会同意公司《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》
监事会认为:公司2022年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》
2和《公司章程》的有关规定编制,公允地反映了公司2022年12月31日的合并
及母公司财务状况,以及2022年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
综上,监事会同意公司《关于公司2022年财务决算报告的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《关于公司2023年财务预算报告的议案》
监事会认为:公司2023年财务预算报告是在总结2022年经营情况和分析
2023年经营形式的基础上编制的,符合公司2023年度经营目标和战略发展规划。
综上,监事会同意公司《关于公司2023年财务预算报告的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素;公司监事会对于该方案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上,监事会同意公司《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-015)。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
(七)审议通过了《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关
3联担保预告的议案》
监事会认为:公司已发生的关联交易(不包括关键管理人员报酬)符合公司
业务发展和经营情况,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。2023年度预计发生的关联交易及关联担保预计真实、客观,符合公平、合理原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
综上,监事会同意公司《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年度关联交易的公告》(公告编号:2023-016)。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
(八)审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》监事会认为:公司在报告期内严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性
文件的规定,公司未发生违规将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况,控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形,亦不存在以其他方式变相违规占用公司资金的情况。
综上,监事会同意公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东科汇电力自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
4本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为:公司2023年度监事薪酬方案是结合公司所处行业和地区薪酬
水平、公司年度经营状况及岗位职责拟定的,符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司不向监事支付监事津贴,在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务领取职务薪酬。
综上,监事会同意公司《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-017)。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
(十)审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》监事会认为:公司2022年度募集资金的存放与使用情况严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行相关信披义务,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司股东利益的情形。
综上,监事会同意公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-018)。
5本议案无需提交股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2022年度
审计报告客观、公正的反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量。
综上,监事会同意公司《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-019)。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定的合理变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上,监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-020)。
本议案无需提交股东大会审议。
6(十三)审议通过了《关于会计估计变更的议案》
监事会认为:本次会计估计变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规
定和要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
综上,监事会同意公司《关于会计估计变更的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023-021)。
本议案无需提交股东大会审议。
(十四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币4000万元的部分闲置募集资
金临时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形,不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形,有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提高公司经营效益。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上,监事会同意公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-022)。
本议案无需提交股东大会审议。
(十四)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7监事会认为:公司在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资
金需求的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的审议程序,符合《公司章程》的规定。同时公司使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险、流动性好、安全性高的短期(不超过一年)理财产品,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益。
综上,监事会同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-023)。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
2023年4月20日
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