西安饮食:2022年度监事会工作报告

西安饮食股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，
按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定，积极履行监督职责，对董事、高级管理人员履职的合法合规性、公司经营情况和财务状况进行监督检查，并行使公司章程规定的其他职权，积极维护公司及股东的合法权益。2022年，监事会开展工作情况如下：
一、召开监事会会议情况
报告期内，监事会共召开7次会议，情况如下：
序号会议名称召开时间审议通过事项
（1）《公司2021年度监事会工作报告》
（2）《公司2021年年度报告及摘要》第九届监事会（3）《公司2021年度募集资金存放及使用
12022年4月13日
第十四次会议情况的专项报告》
（4）《公司2021年度内部控制评价报告》
（5）《关于补选监事的议案》
第九届监事会
22022年4月19日《公司2022年第一季度报告及摘要》
第十五次会议
（1）《关于选举监事会主席的议案》
第九届监事会32022年5月27日（2）《关于使用募集资金置换先期投入募
第十六次会议投项目资金及发行费用的议案》
（1）《公司2022年半年度报告及摘要》
第九届监事会42022年8月18日（2）《公司2022年半年度募集资金存放与
第十七次会议使用情况的专项报告》
第九届监事会
52022年10月25日《公司2022年第三季度报告》
第十八次会议
第九届监事会
62022年11月25日《关于选举第十届监事会监事的议案》
第十九次会议
第十届监事会
72022年12月12日《关于选举监事会主席的议案》
第一次会议二、出席股东大会及列席董事会情况
报告期内，公司全体监事按时出席2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会，列席了各次董事会会议，对股东大会、董事会会议程序的合法、合规性进行监督。
三、完成监事会换届选举
公司第九届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，及时组织召开监事会选举监事候选人，并经股东大会审议通过完成换届，与职工代表大会选举的职工监事共同组成新一届监事会。
四、报告期内依法行使监督职权
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员出席股东大会，列席董事会和公司经营工作会议等。通过参会，及时了解和掌握公司的各项重大决策和经营管理情况，在参会过程中认真履行职责，对会议审议事项和决策程序进行有效监督。监事会认为：2022年度，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定开展各项工作，中、长期发展战略清晰，年度经营目标明确，权责明确，运作规范；公司董事、高级管理人员能够依法合规、勤勉尽职履职，未发现公司董事和高级管理人员履行职责时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司财务状况进行监督检查，认为公司的财务体系完善、制度健全，公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司2022年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告，报告真实反映了企业的财务状况、经营成果。
3、公司控股股东及其关联方占用非经营性资金情况
报告期内，未发现控股股东以及关联方占用公司非经营性资金情形和损害股东利益的状况。4、公司关联交易情况报告期内发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，符合相关法律法规的规定及主业发展方向，未发现损害公司和股东利益的情况。
5、公司内部控制体系建设及实施情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，已建立、健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
6、公司募集资金存放和使用情况
报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在违规情形。
2023年，公司面临更大的机遇和挑战，公司监事会将继续按照法律、法规及《公司章程》的规定，严谨履职，加强监督，努力防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
西安饮食股份有限公司监事会
2023年4月17日