卓然股份:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688121证券简称：卓然股份公告编号：2023-025
上海卓然工程技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二
届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。
公司于2023年4月20日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名张锦红先生、张军先生、张新宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；
经公司股东新天国际有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名王俊民先生、孙茂竹先生、宋远方先生为公司第三
届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。孙茂竹先生为会计专业人士，符合相关法律法规规定的任职条件。
根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。二、监事会换届选举情况公司于2023年4月20日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周磊先生、罗仲滢先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第三届董事会、监事会将自2022年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公
司第二届董事会董事、第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2023年4月22日简历：
张锦红先生：1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
毕业于中国人民大学高级管理人员工商管理硕士专业。1991年8月至1993年
5月，任靖江太和工业公司财务科科员；1993年6月至1997年5月，任靖
江市华光冶金铸造厂厂长；1997年6月至1998年7月，任日本久保田株式会社学员；1998年8月至2003年5月，任江苏标新久保田工业有限公司（现更名为“江苏标新工业有限公司”）副总经理；2002年7月至2006年3月任卓然有限执行董事兼总经理；2006年3月至2016年1月任卓然有限董事长
兼总经理；2016年1月至2017年4月，任卓然有限董事长；2017年4月至今，任卓然股份董事长；2006年7月至2015年1月，任卓然靖江董事长兼总经理；2015年1月至今，任卓然靖江董事。
截至本公告披露日，张锦红先生直接持有公司股份60000000股，占公司总股本的29.61%;为公司控股股东、实际控制人。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张军先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。
毕业于大连理工大学化工设备与机械专业，高级工程师，国家一级建造师。1989年7月至1996年6月，任中国石化中原石油化工有限责任公司乙烯分厂设备工程师；1996年6月至1999年12月，任中国石化中原石油化工有限责任公司机动处设备科科长；1999年12月至2003年8月，任中国石化中原石油化工有限责任公司乙烯分厂设备主任；2003年8月至2007年6月，任中国石化中原石油化工有限责任公司机动处副处长；2007年7月至2008年3月，任广东大鹏液化天然气有限公司项目经理；2008年4月至2008年12月，任卓然有限项目部经理；2009年1月至2016年1月，任卓然有限副总经理；
2016年1月至2017年4月，任卓然有限总经理；2017年4月至今，任卓
然股份董事兼总经理；2017年10月至今，任博颂能源总经理；2021年6月至今，任博颂化工执行董事。
截至本公告披露日，张军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
张新宇先生：1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
毕业于英国哈德斯菲尔德大学风险灾害与环境管理专业。2013年11月至2017年4月，任卓然有限总经理助理；2017年4月至2018年7月，任卓然股份总经理助理；2018年7月至今，任卓然股份副总经理；2017年4月至今，任卓然股份董事；2017年6月至今，任江苏卓企执行董事兼总经理；2015年6月至今，任坦融投资执行董事；2015年7月至今，任中科苏派执行董事；2020年
4月至2021年6月，任博颂化工的执行董事；2020年9月至2021年12月，任苏州嘉科执行董事；2021年1月至今，任卓然数智执行董事。
截至本公告披露日，张新宇先生直接持有公司股份1088000股，占公司总股本的0.54%;为公司控股股东、实际控制人。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈莫先生：1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于上海财经大学会计学专业，注册会计师。2007年7月至2009年6月，任职于中国人民银行征信中心；2009年6月至2013年8月，任上海上会会计师事务所有限公司审计师；2013年8月至2017年1月，任职于太平洋保险在线服务科技有限公司财务部；2017年2月至今，任职于太平洋财产保险股份有限公司财务部；2017年4月至今，任卓然股份董事；2017年6月至2022年1月，担任上海虔际投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017年6月至今，任上海阅聚文化传媒有限公司监事。
截至本公告披露日，陈莫先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。王俊民先生：1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于华东政法大学法学专业。1983年7月至2015年10月，历任华东政法大学讲师、副教授、教授；2015年10月至2017年12月，任上海泽玖欣律师事务所律师；2018年1月至2020年5月，任上海佳铎律师事务所律师；2020年6月至今，任上海国瓴律师事务所律师；2017年11月至今，任卓然股份独立董事。
截至本公告披露日，王俊民先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
宋远方先生：1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于中国人民大学商学院企业管理专业。1982年9月至1991年7月，任中国人民大学一分校讲师；1991年8月至2020年7月，历任中国人民大学讲师、教授；2017年11月至今，任卓然股份独立董事。
截至本公告披露日，宋远方先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
孙茂竹先生：1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于中国人民大学经济学专业。1987年6月至2019年2月，在中国人民大学商学院财务系任教，被聘为教授和博士生导师；2010年11月至2016年
11 月，任洛阳轴研科技股份有限公司（002046.SZ）独立董事； 2010 年 4 月
至2020年5月，任净雅食品股份有限公司董事；2013年6月至2022年11月，任淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司独立董事；2013年12月至2022年4月，任北京城建设计发展集团股份有限公司（01599.HK）独立董事；2014 年 10月至2019年4月，任华润元大基金管理有限公司董事；2015年7月至今，任大汉科技股份有限公司独立董事；2015年10月至2018年12月，任财信地产发展集团股份有限公司（000838.SZ）独立董事；2015 年 10 月至 2021 年11月，任北京志诚泰和信息科技股份有限公司独立董事；2017年12月至2021年10月，任笛东规划设计（北京）股份有限公司独立董事；2018年5月至今，
任北京首都开发股份有限公司（600376.SH）独立董事；2021 年 3 月至今，任西藏天路股份有限公司（600326.SH）独立董事；2021 年 7 月至今，任华润双鹤药业股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任卓然股份独立董事；2022年5月至今任华电新能源集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，孙茂竹先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
周磊先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林艺术学院艺术设计专业。2002年10月至2005年12月，任爱文思控制系统工程（上海）有限公司工程师；2006年4月至2017年4月，任卓然有限部门副经理；2017年4月至今，任卓然股份部门副经理；2019年10月至今，任卓然股份监事会主席；2022年3月至今，任卓然新材料监事。
截至本公告披露日，周磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
罗仲滢先生，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江万里学院信息管理与信息系统专业。2017年7月至2018年12月，任宁波天心天思软件有限公司 ERP 实施顾问；2019 年 1 月至 2021 年 1 月，任卓然股份 ERP 工程师；2021 年 1 月至今，任卓然股份信息化主管；2022 年 6 月至今任卓然股份监事。
截至本公告披露日，罗仲滢先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。