杭州高新:公司2022年度董事会工作报告

杭州高新橡塑材料股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》
的规定，全面认真贯彻股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理机制，建立健全公司内部管理和控制制度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将2022年度董事会工作情况报告如下：
一.2022年度公司总体经营情况
2022年度，受公司原实控人高长虹违规对外担保、借款的影响，公司代为
支付了大额债务，对公司生产经营以及资金运转都造成了一定程度的影响；2022年6月底，公司控股股东变更为浙江东杭控股集团有限公司（以下简称“东杭集团”），实际控制人变更为胡敏；东杭集团进入后对公司的资金需求方面提供了极大的支持，缓解了公司在资金运转方面的困难；下半年，又对公司生产经营模式、岗位人员、薪资薪酬方面进行了调整，使公司经营情况逐步趋于好转。
2022年度，公司实现营业收入36780.55万元，同比下降4.99%；营业利润
为-2075.16万元，较去年同期下降237.47%；利润总额为-2165.33万元，较去年同期下降246.67%；净利润为-2165.33万元，较去年同期下降246.67%。
2022年，公司重点完成了以下几个方面的工作：
1、出售资产，优化配置2022年5月19日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售公司资产的议案》，拟以3400万元出售公司位于浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村强业路1号土地使用权及其地上房屋建筑物。
2022年6月7日，公司第一次临时股东大会表决通过了《关于出售公司资产的议案》。
截至本报告披露日，相关过户手续已经完成。
2、变更控股股东、实控人
2022年6月30日，公司变更控股股东为浙江东杭控股集团有限公司，变更
实控人为胡敏先生，并发布详式权益变动报告书。
3、股权激励实施情况2022年9月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟终止实施2021年限制性股票激励计划。
2022年10月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会表决通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。
2023年1月13日完成回购注销事宜，公司总股本由128748000股变更为
126673000股。
二．董事会日常工作
1、董事会会议召开及决议执行情况
2022年度公司董事会共召开7次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
序号会议届次召开时间会议主要内容1、《公司2021年度总经理工作报告》；2、《公司2021年度董事会工作报告》；3、《公司2021年度财务决算报告》；4、《公司2021年度利润分配预案》；5、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》；6、《关于公司高级管理人
1第四届董事会第十三次会议2022年4月26日员2022年度薪酬的议案》；7、《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》；8、《关于公司及子公司向有关商业银行申请
2022年综合授信额度的议案》；9、《2021年度内部控制的自我评价报告》；10、《董事会关于2021年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》；11、《公司2021年年度审计报告》；、12、《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》；13、《关于公司2022年一季度报告的议案》；
14、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
1、《关于出售公司资产的议案》；
2第四届董事会第十四次会议2022年5月19日2、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案的议案》1、《关于公司董事长及其配偶为
3第四届董事会第十五次会议2022年7月4日公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》1、《关于及其摘要的议案》；2、《关于公司关联方向公司提供财务资助授
4第四届董事会第十六次会议2022年8月29日权额度展期暨关联交易的议案》；
3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制
5第四届董事会第十七次会议2022年9月20日性股票的议案》；2、《关于召开
2022年第三次临时股东大会的议案》1、《关于变更注册资本及修订的议案》；2、《关于
6第四届董事会第十八次会议2022年10月25日公司2022年第三季度报告的议案》；3、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》1、《关于控股股东为公司向银行
7第四届董事会第十九次会议2022年12月6日申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
2、2022年度董事会对股东大会决议执行情况
2022年，公司召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会。按董事会议
事规则和章程的要求向股东大会汇报工作，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，以确保股东的合法权益。具体如下：
序号会议届次召开时间会议主要内容1、《公司2021年度董事会工作报告》；2、《公司2021年度监事会工作报告》；3、《公司2021年度财务决算报告》；4、《公司2021年度利润分配预案》；5、《关于公司董事2022年度薪酬的议12021年年度股东大会2022年5月18日案》；6、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》；7、《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》；8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；9、《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
22022年第一次临时股东大会2022年6月7日1、《关于出售公司资产的议案》1、《关于公司关联方向公司提供
32022年第二次临时股东大会2022年9月15日财务资助授权额度展期暨关联交易的公告》1、《关于终止实施2021年限制
42022年第三次临时股东大会2022年10月13日性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》52022年第四次临时股东大会1、《关于关于变更注册资本及修
2022年11月10日订的议案》
3、董事会下属委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会。专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。
（1）、审计委员会
2022年，审计委员会共召开了4次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会实施细则》的相关要求规范运作。
（2）、提名委员会
2022年，未召开提名委员会。
（3）、薪酬与考核委员会
2022年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求规范运作。
（4）、战略委员会
2022年，战略委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会战略委员会实施细则》的相关要求规范运作。
4、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等
相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
5、信息披露及投资关系管理
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，报告期内公司对重要的内控制定进行了修订。同时，公司通过深圳证券交易所互动平台、证券部热线电话、电子邮箱等多种形式，加强与社会公众投资者的沟通与交流，解答社会公众投资者的疑惑，切实保障广大投资者的利益。
截至2022年12月31日，公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。
三．2023年董事会工作重点
2023年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取完成年度任务目标同时董事会还将大力推进以下工作：
1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完
善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
2、扎实做好董事会的日常经营工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提升公司管理水平和透明度。3、建立良好的投资者关系管理机制
2023年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过董办电话、深交所互
动易平台等多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
2023年4月26日