维宏股份:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300508证券简称:维宏股份公告编号：2023-019
上海维宏电子科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司第四届董事会。
2．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年04月20日（星期四）下午14：50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年
04月20日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年04月20日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5．会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1590号公司会议室。
6．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议决定召开公司2022年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份71251744股，占上市公司总股份的
65.3120％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份71068839股，占上市公司总股份的
65.1444％。
通过网络投票的股东2人，代表股份182905股，占上市公司总股份的0.1677％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份182905股，占上市公司总股份的
0.1677％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份182905股，占上市公司总股份的0.1677％。
2．出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
提案1.00《关于公司＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意71251744股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意182905股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并在公司2022年度股东大会上述职。
表决结果：本议案获得通过。
提案2.00《关于公司＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意71251744股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意182905股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
提案3.00《关于公司＜2022年年度报告及其摘要＞的议案》
总表决情况：
同意71251744股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意182905股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案4.00《关于公司＜2022年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意71251744股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意182905股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案5.00《关于公司＜2022年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：
同意71251744股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意182905股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案6.00《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》总表决情况：
同意71243544股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对8200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意174705股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5168％；反对8200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4832％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案7.00《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意71251744股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意182905股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案8.00《关于调整公司2023年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意174705股，占出席会议所有股东所持股份的95.5168％；反对8200股，占出席会议所有股东所持股份的4.4832％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。（此议案关联股东回避表决）中小股东总表决情况：
同意174705股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5168％；反对8200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4832％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案9.00《关于调整公司2023年度监事薪酬方案的议案》总表决情况：
同意71243544股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对8200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意174705股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5168％；反对8200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4832％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案10.00《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
总表决情况：
同意71251744股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意182905股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
提案11.00《关于增加公司经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意71251744股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意182905股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见君合律师事务所律师何廷财律师、蒋雨达律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《上海维宏电子科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
2.《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
2023年4月20日