通合科技:2022年度董事会工作报告

石家庄通合电子科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实勤勉尽责，认真履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会2022年度的工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司经营团队积极践行“有追求、能创造、敢担当”的使命要求，调动一切积极因素，充分发挥自身的营销推广和技术研发优势，实现了新能源汽车、智能电网和军工装备三大战略领域营业收入的全面增长。公司实现营业收入
63915.69万元，较上年同期增长51.79%；实现归属于上市公司股东的净利润
4433.54万元，较上年同期增长36.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润3107.46万元，较上年同期增长35.04%。
2022年，公司创业团队以战略为导向、使命为牵引，发扬重新创业精神，
坚持以奋斗者为本，立新标，开新局，攻城拔寨实现高速增长，重点围绕以下方面开展工作：紧抓市场机遇，立足全球布局，全力推进新能源汽车业务发展，2022年新能源汽车业务产品销量大幅增长，其中公司充换电站充电电源实现营业收入
3.1亿元，较去年同期增长189.83%；强化内部组织能力建设，稳步推进募投项目实施，开启集团双总部运营模式，为公司未来持续健康快速发展提供了有力保障；重视创新创业，实施股权激励，充分激发内生动力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，保障公司战略目标实现。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会及股东大会召开情况
1、董事会召开情况
1会议届次召开日期议案
1.审议通过《关于修订公司章程的议案》；
第四届董事会第2022年02月22日2.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大五次会议会的议案》。
1.审议通过《2021年度总经理工作报告》；
2.审议通过《2021年度董事会工作报告》；
3.审议通过《2021年度财务决算报告》；
4.审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
5.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；
6.审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
7.审议通过《关于公司2021年年度审计报告的议案》；
8.审议通过《2021年度利润分配预案》；
9.审议通过《2022年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》；
10.审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
11.审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》；
12.审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
13.审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员
第四届董事会第2022年04月25日会委员的议案》；
六次会议
14.审议通过《2022年第一季度报告》；
15.审议通过《关于修订的议案》；
16.审议通过《关于修订的议案》；
17.审议通过《关于修订的议案》；
18.审议通过《关于修订的议案》；
19.审议通过《关于修订的议案》；
20.审议通过《关于修订的议案》；
21.审议通过《关于修订的议案》；
22.审议通过《关于修订的议案》；
23.审议通过《关于修订的议案》；
24.审议通过《关于修订的议案》；
25.审议通过《关于修订的议案》；
2会议届次召开日期议案26.审议通过《关于修订的议案》；
27.审议通过《关于修订的议案》；
28.审议通过《关于修订的议案》；
29.审议通过《关于修订的议案》；
30.审议通过《关于修订的议案》；
31.审议通过《关于修订的议案》；
32.审议通过《关于修订的议案》；
33.审议通过《关于修订的议案》；
34.审议通过《关于修订的议案》；
35.审议通过《关于修订的议案》；
36.审议通过《关于修订的议案》；
37.审议通过《关于修订的议案》；
38.审议通过《关于修订的议案》；
39.审议通过《关于修订的议案》；
40.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
1.审议通过《关于及其摘要的议案》；
2.审议通过《关于的议案》；
七次会议3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第1.审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计
2022年06月10日八次会议划授予价格的议案》；
3会议届次召开日期议案2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
1.审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；
2.审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际
第四届董事会第
2022年08月25日使用情况的专项报告》；
九次会议3.审议通过《关于修订的议案》。
第四届董事会第
2022年10月25日1.审议通过公司《2022年第三季度报告》。
十次会议第四届董事会第1.审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金
2022年12月29日十一次会议管理的议案》。
2、股东大会召开及决议执行情况
报告期内，公司共召开3次股东大会，具体情况如下：
会议决议刊登的指定会议届次会议类型召开日期披露日期网站查询索引巨潮资讯网
2022年第一次临时股东大会临时2022-3-102022-3-10
www.cninfo.com.cn巨潮资讯网
2021年年度股东大会年度2022-5-182022-5-18
www.cninfo.com.cn巨潮资讯网
2022年第二次临时股东大会临时2022-6-102022-6-10
www.cninfo.com.cn
报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，根据公司实际情况及市场形势对公司竞争力和发展方向进行研讨，对公司中长期发展战略进行审议并提出建议。
2、审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司
4定期报告、续聘审计机构、募集资金的使用等事项。审计委员会就会计师事务所
从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行了有效沟通。同时，审计委员会审议审计部提交的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。
3、提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，围绕相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职相关规定进行了重点研究和深入讨论，为公司科学决策提供了参考和指引。
4、薪酬与考核委员会履职情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场与公司管理层沟通等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制建设及董事会各项决议执行情况，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见2022年度独立董事述职报告。
（四）信息披露情况
2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
三、公司规范治理情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创5业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。
报告期内，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等重要内部控制制度进行了修订。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。
四、2023年度工作思路
（一）公司发展战略公司专注于电力电子行业的技术创新、产品创新、管理创新，以“秉承创业精神、专注电力电子、高效利用能源、服务全球用户”为企业使命，秉承“贡献、共益、感念、高效、创新”的核心价值理念，为用户提供优质的产品和服务；同时充分发挥资本市场的优势，加快新产品的开发进度，不断提高经营规模、市场占有率和盈利能力，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，积极营造“重新创业”的创业机制和文化，实现在新能源汽车、智能电网和军工装备三大战略方向的均衡发展、相互支撑，致力于成为电力电子行业的领导者。
（二）2023年经营目标
2023年，公司将笃定目标，放眼长远，众志成城，集中优质资源，紧抓发展机遇，并有效合理利用再融资募集资金，强化公司核心竞争力。在公司日常运营中，强化目标管理，切实提升企业运营效率，充分发扬创新创业艰苦奋斗的优良作风，提高团队凝聚力和战斗力，实现高质量的快速增长，有效提升市场占有率，进一步夯实行业地位并寻求新的突破，确保公司运营质量和盈利能力的迅速提升。持续推行创业机制，积极营造“重新创业”的创业文化和氛围，激发组织活力，保障贡献者和创业者的利益，确保公司战略规划的落地和战略目标的实现。
（三）2023年经营计划
2023年，公司发展进入了新的阶段，面临新的机遇和挑战，我们在新的发
展目标和创业文化引领下，“犯其至难而图其至远”，不断顶破成长天花板，迈向企业发展新高度。2023年，我们将进一步深入贯彻创业机制与文化，增强主人翁意识。深刻洞察宏观市场及行业发展趋势，充分发掘调动自身的优势和潜能，根据公司发展战略的目标定位，聚焦优质大客户，切实提升产品力，全面提高从6研发、生产、销售到服务的综合管理水平，实现有质量的收入增长和业绩提升，
并优化人才梯队建设，有效支撑公司长期健康、持续、快速的发展。
1、紧盯战略目标，深化业务拓展
新能源汽车快速融合，推进全球布局，迅速扩大规模，基于总成本领先竞争战略，在营销、研发、供应链的投入压强全面领先，为客户提供性价比最极致的产品；智能电网打造模组化平台，提升响应速度，实现配网突破，从源网荷储整个电力流向拓展业务领域，坚持打牢基础，持续优化核心能力建设，达成战略目标；军工装备聚焦长期战略，完善产品储备，拓展核心客户，全面持续建立高效供应链运营体系，深挖内潜降本增效，并优化营销团队等关键岗位建设。
2、专注交付保障，加快产能建设
为更好满足客户对公司产品持续增长的需求，公司采取多种渠道推进产能提升。一方面，全面推进自动化，提升效率，构建产能，并通过强化物料管控，细化过程控制，切实提升人均效能，提高产出及交付能力；另一方面，西安基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目预计2023年下半年完成土建工程施
工及主要设备采购相关工作，建成投产后，公司的产能规模将实现大幅跃升。
3、立足集团发展，打造人才梯队
随着公司业务、产能扩大，对集团发展提出了新的要求，我们要创造更多的可能性来支撑战略发展，寻求更多的资源尤其是人力资源的支持。在集团层面做好顶层设计，通过双总部运营模式的推行能够突破我们现有的思维瓶颈，从认知到行为跃升到一个新的高度，确保战略思想和战略目标的落实，同时，根据公司业务拓展和产能布局提前做好人才储备，引进行业高端人才，强化内部团队培养，通过内部培养加外部引进的方式加强人才队伍建设。
4、加强基础预研，蓄力长期发展
在集团层面做好顶层设计，大力加强基础技术预研，充分利用集团各地域优势，引进行业高端人才和团队，深化校企合作，并逐步形成体系化运作，为公司今后五到十年的长远发展打好基础，扩展到更加广阔的领域，实现公司长期发展的根本性突破。
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会二零二三年四月二十五日
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