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证券代码:300496证券简称:中科创达公告编号:2023-029
中科创达软件股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会
议于2023年4月25日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
会议由监事会主席刘学徽先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于的议案》经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》经审核,监事会认为:本次对公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定,同意对公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司监事会
2023年4月25日 |
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