天能重工:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2023-032
转债代码：123071转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订的议案》，拟对《公司章程》具体修订如下：
变更原项原章程条款后项修改后条款数数董事会由9名董事组成。
第一第一
董事会设董事长1人，副董事会由9名董事组成。董事会设董事长1百0百0
董事长1人，独立董事3人，可以设置副董事长，独立董事3人。
五条五条人。
第一董事会设董事长1人，设副第一董事会设董事长1人，可以设置副董事长。
百一董事长1人。董事长和副董百一董事长和副董事长由董事会以全体董事的过十二事长由董事会以全体董事十二半数选举产生。
条的过半数选举产生。条监事会行使下列职权：监事会行使下列职权：
第一……第一……
百四（八）依照《公司法》第一百四（八）依照《公司法》第一百五十一条的规十六百五十一条的规定，对董十六定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
条事、高级管理人员提起诉条（九）发现公司经营情况异常，可以进行调讼；查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司变更原项原章程条款后项修改后条款数数承担；
（十）相关法律、行政法规、部门规章、公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。
第八章
第一百五十一条根据工作需要和党员人数，经上级党组织批准，设立公司党组织。
第一百五十二条公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
公司党委书记承担抓党建第一责任人责任。
第一百五十三条公司党组织承担党建工作
主体责任，负责公司党建工作研究谋划、部署推动和督促落实。主要履行下列职责：
（一）保证监督党和国家的路线方针政策在公司的贯彻执行。
（二）全心全意依靠职工群众，支持职代会
开展工作，维护国家、公司的利益和职工权益。
（三）正确处理好与董事会、监事会的关系，支持董事会、监事会依法行使职权。
第八（四）参与公司重大事项决策。公司“三重无新增该章，后续条目序号相章一大”等事项，公司党委应先行召开会议研应调整究讨论，作为董事会、管理层决策的前置程序。
（五）加强党的思想、组织、作风和制度建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（六）抓好公司领导班子和后备干部队伍建设，适应现代企业制度要求和市场竞争需要，加强对公司人才队伍建设的领导。
（七）领导思想政治工作、精神文明建设和
企业文化建设，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（八）加强党内监督，抓好党风廉政建设和
反腐败工作，强化从严管党治党责任，认真落实党委主体责任。党委主要负责人承担党风廉政建设主要责任。
（九）领导工会、共青团等群众组织。
第一百五十四条根据工作需要，合理设置党组织工作机构和配备党务工作人员。党组织变更原项原章程条款后项修改后条款数数机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。
第一百五十五条建立健全公司党的基层组织。根据公司产权关系、组织架构、管理模式等发展变化情况，及时设立、调整公司党的基层组织。按照有关规定，进行换届选举。
第一百五十六条党组织工作经费列入公司预算，从公司管理费中列支，公司党组织统一掌握使用。
青岛天能重工股份有限公司董事会
2023年4月25日