先导智能:中信证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于无锡先导智能装备股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为无锡先导智能
装备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019年公开发行可转换公司债券、2020年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先导智能2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会于2019年11月29日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额100000.00万元可转换公司债券，期限6年。
公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币
1000000000.00元。该次募集资金保荐承销费用人民币9000000.00元，其他发
行费用总额1731367.34元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为
605094.34元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行
费用后的实际募集资金净额为人民币989873727.00元。
该次募集资金于2019年12月17日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412号验资报告。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向
1特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票111856823股，每股发行价格人民币22.35元，募集资金总额为人民币2499999994.05元。该次募集资金保荐承销费用人民币
10000000.00元，其他发行费用总额3077356.10元，保荐承销费和其他发行费
用的进项税额为738016.05元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币2487660654.00元。
该次募集资金于2021年6月10日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2021]33267号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至2022年12月31日止，公司2019年公开发行可转换公司债券募集
资金使用情况如下表：
单位：万元募集资金账户使用和结余情况金额
募集资金总额100000.00
减：募集资金支付的不含税发行费用1012.63
减：募投项目相关款项77703.03
减：暂时补充流动资金20000.00
加：累计利息收入（减手续费）1031.56
2022年12月31日募集资金专户期末余额2315.91
2、截至2022年12月31日止，公司2020年向特定对象发行股票募集资金
使用情况如下表：
2单位：万元
募集资金账户使用和结余情况金额
募集资金总额250000.00
减：募集资金支付的发行费用1233.93
减：募投项目相关款项148598.42
减：暂时补充流动资金40000.00
减：闲置募集资金购买理财产品40000.00
加：累计利息收入（减手续费）3781.11
2022年12月31日募集资金专户期末余额23948.76
二、募集资金账户管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《无锡先导智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司使用募集资金，应严格按程序履行申请和审批手续。股东大会为公司募集资金投向投资决策的最高权力机构；董事会履行《公司章程》和股东大会授权范围内的募集资金投向的投资
决策职责；董事长或总经理履行《公司章程》和董事会授权范围内募集资金投向
的投资决策职责。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每
3季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。
（二）募集资金三方监管情况
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券已于
2019年12月25日分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行
股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021年6月16日，公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行及保荐机构中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年7月14日，公司、全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司、全资孙公司珠海先导新动力电子有限公司，已会同保荐机构中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金存储情况
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
单位：万元银行名称账号存款方式截止日余额上海浦东发展银行无
84050078801400000368活期97.73
锡新区支行中信银行股份有限公
8110501013001417916活期2218.18
司无锡滨湖支行
合计2315.91
2、2020年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
4单位：万元
银行名称账号账户状态截止日余额上海浦东发展银行无
84050078801500000566活期10933.73
锡新区支行上海浦东发展银行无
84050078801000000584活期8649.53
锡新区支行上海浦东发展银行无
84050078801100000583活期4334.77
锡新区支行中信银行股份有限公
8110501013101767583活期30.73
司无锡滨湖支行中国银行股份有限公
司无锡高新技术产业504076285030活期-开发区支行
合计23948.76
2022年7月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过70000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额40000.00万元，具体如下表：
单位：万元存放银行银行账户账号产品名称利率终止日期余额中国建设银行股
份有限公司珠海440502642237000000057天通知存款1.1%2023/2/1010000.00康怡支行支行中国建设银行股
份有限公司珠海440502642237000000047天通知存款1.1%2023/1/2920000.00康怡支行支行交通银行股份有
限公司珠海新城444009232018010059771结构性存款1.85%2023/4/310000.00支行
合计40000.00
5三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日，本年度募集资金使用情况对照表如下：
单位：人民币万元
募集资金总额100000.00本年度投入
募集资金总6396.77
报告期内变更用途的募集资金总额10000.00额
累计变更用途的募集资金总额10000.00已累计投入
募集资金总77703.03
累计变更用途的募集资金总额比例10.00%额是否已变项目可行截至期末截至期末投资承诺投资项目和更项目募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实现是否达到性是否发
累计投入进度（%）(3)
超募资金投向（含部分诺投资总额总额（1）金额使用状态日期的效益预计效益生重大变
金额(2)＝(2)/(1)
变更）化承诺投资项目
1.年产2000台电容器、光伏组
件、锂电池自动化专用设备项否48080.8747068.244937.8135680.3275.812020年6月58747.11是否目
2.先导研究院建设项目是13620.713620.71522.853453.6795.392022年12月不适用不适用否
63.信息化智能化升级改造项目否8298.428298.42936.118569.041103.262022年9月不适用不适用否
4.补充流动资金是30000.0040000.00-30000.0075.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计100000.0098987.376396.7777703.03超募资金投向无
合计100000.0098987.376396.7777703.03未达到计划进度或预计收益的不适用。
情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情不适用。
况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用。
进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用。
更情况公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议及2022年12月29日召开的
募集资金投资项目变更情况2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的10000.00万元用于永久补充流动资金。
截至2022年12月31日，募投项目实际投资金额为77703.03万元，使用募集资金投资金额77703.03万元，其中使用前期自募集资金投资项目先期投入及
有资金投入金额10534.48万元，2020年2月21日，经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九会议审议同意以募置换情况集资金置换前述预先投入募投项目的自筹资金。
1信息化智能化升级改造项目金额8569.04万元，包括了公司利用闲置募集资金理财取得的理财收入270.62万元。
72022年2月24日，第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补用闲置募集资金暂时补充流动充流动资金的议案》，使用最高额度不超过20000万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年12资金情况
月31日，公司共使用募集资金20000.00万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额。
项目实施出现募集资金结余的不适用。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去截至2022年12月31日，本公司尚未使用的募集资金22315.91万元，其中存放在募集资金专户活期存款为人民币2315.91万向元，使用闲置资金暂时补充流动资金20000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的无。
问题或其他情况
82、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日，本年度募集资金使用情况对照表如下：
单位：人民币万元
募集资金总额250000.00本年度投
入募集资44791.10
报告期内变更用途的募集资金总额70000.00金总额
累计变更用途的募集资金总额70000.00已累计投
入募集资148598.42
累计变更用途的募集资金总额比例28.00%金总额截至期末项目可行是否已变更截至期末累承诺投资项目和募集资金承调整后投资本年度投入投资进度项目达到预定可本年度实是否达到预性是否发
项目（含部计投入金额超募资金投向诺投资总额总额（1）金额（%）(3)使用状态日期现的效益计效益生重大变分变更）(2)
＝(2)/(1)化承诺投资项目
1.先导高端智能装备华南制
是74001.5534001.5510609.3121899.0864.412022年12月不适用不适用否造基地项目
2.自动化设备生产基地能级
是35816.415816.413847.826628.432113.962023年6月不适用不适用否提升项目
3.先导工业互联网协同制造
否17658.1517658.15987.821007.425.712024年5月不适用不适用否体系建设项目
4.锂电智能制造数据化整体
否46289.9646289.9622140.1136782.6579.462023年9月不适用不适用否解决方案研发及产业化项目
2信息化智能化升级改造项目金额6628.43万元，包括了公司利用闲置募集资金理财取得的理财收入811.93万元；
95.补充流动资金否75000.0075000.0075074.8075074.803100.10不适用不适用不适用否
6.无锡先导产业园二期厂房
是30000.007206.047206.0424.022023年12月不适用不适用否建设项目
7.先导华南智能装备产业园
是40000.00---2024年6月不适用不适用否建设项目
承诺投资项目小计250000.00248766.0744791.10148598.42超募资金投向无
合计250000.00248766.0744791.10148598.42未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用。目）项目可行性发生重大变化的不适用。
情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用。
用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用。
变更情况公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议及2022年12月29日召开的2022
年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募募集资金投资项目变更情况
投项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的40000.00万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司（以下简称“广东贝导”）；将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目
3补充流动资金的金额75074.80万元，包含了募集资金存放在募集资金专户的活期存款利息收入74.80万元。
10“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金30000.00万元变更用于投资无锡先导产业园二期厂房建设项目，实施主体为
无锡先导智能装备股份有限公司。
截至2022年12月31日，募投项目实际投资金额为148598.42万元，使用募集资金投资金额148598.42万元，其中使用前期自募集资金投资项目先期投入
有资金投入金额13853.89万元，2021年7月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议同意以募集资及置换情况金置换前述预先投入募投项目的自筹资金。
2022年4月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补用闲置募集资金暂时补充流充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过50000万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至动资金情况
2022年12月31日，公司共使用募集资金40000万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额。
项目实施出现募集资金结余不适用。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金专户余额为人民币103948.76万元，其中存放在募集资金专户活期存款余额为去向23948.76万元，使用闲置资金进行现金管理购买理财为人民币40000.00万元，暂时补充流动资金40000.00万元。
募集资金使用及披露中存在无。
的问题或其他情况
11（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金
2020年2月21日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计11000.07万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了天职业字[2020]6058号《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意置换的核查意见。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
2021年7月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，合计14144.43万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了天职业字[2021]35651号《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意置换的核查意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金
2022年2月24日，召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过20000万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流
12动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。
截至2022年12月31日，公司共使用募集资金20000万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
无锡先导智能装备股份有限公司于2022年4月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过50000万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。
截至2022年12月31日，公司共使用募集资金40000万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额。
3、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2021年2月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投
项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金30000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。
截至2022年2月23日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过
12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
（五）节余募集资金使用情况
13公司募集资金投资项目尚未完工，因此不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2022年12月31日，本公司尚未使用的募集资金22315.91万元，其中存放在募集资金专户活期存款为人民币2315.91万元，使用闲置资金暂时补充流动资金20000.00万元。
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金专户余额为人民币103948.76万元，其中存放在募集资金专户活期存款余额为23948.76万元，使用闲置资金进行现金管理购买理财为人民币40000.00万元，暂时补充流动资金40000.00万元。
（八）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议，2022年12月13日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。并于2022年12月30日经公司2022
年第四次临时股东大会审议通过。
同意公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的10000.00万元用于永久补充流动资金。
同意公司将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的40000.00万元变更用于“先导华南智
14能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司（以下简称“广东贝导”）。
同意公司拟将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金30000.00万元变更用于“无锡先导产业园二期厂房建设项目”，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。
本次变更共涉及募集资金人民币80000.00万元，其中2019年公开发行可转换公司债券募集资金10000.00万元，2020年向特定对象发行股票募集资金
70000.00万元，分别占原募集资金净额的10.10%和28.14%。
上述事项经本次变更募集资金投资项目已根据相关法规完成当地政府的投
资项目立项备案，公司将严格按照国家法律法规规定办理其他相关手续。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡先导智能装备股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-097）。具体情况如下：
151、2019年公开发行可转换公司债券募集资金变更投资项目情况表
截至2022年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金变更投资项目情况表如下：
单位：人民币万元变更后的项目达到是否变更后项目拟截至期末实际项目可行对应的原承诺本年度实际预定可使本年度实现的达到
变更后的项目投入募集资金累计投入金额截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)性是否发项目投入金额用状态日效益预计
总额(1)(2)生重大变期效益化不永久补充流先导研究院
10000.00---不适用不适用适否
动资金建设项目用
合计—10000.00--————
为了更好地集中资源，贯彻发展战略，满足公司经营发展及市场变化需要，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，对上述募集资金中的项目进行部分变更。
公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议变更原因、决策程序及信息披露情况说明
通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并于2022年12月30日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡先导智能装备股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-097）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
162、2020年向特定对象发行股票募集资金变更投资项目情况表
截至2022年12月31日，2020年向特定对象发行股票募集资金变更投资项目情况表如下：
单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟截至期末投资项目达到预定是否达本年度实际投入截至期末实际累本年度实现的效目可行性是
变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金进度（%）可使用状态日到预计
金额计投入金额(2)益否发生重大
总额(1)(3)=(2)/(1)期效益变化无锡先导产业园自动化设备生产
二期厂房建设项基地能级提升项30000.007206.047206.0424.022023年12月不适用不适用否目目先导华南智能装先导高端智能装
备产业园建设项备华南制造基地40000.00---2024年6月不适用不适用否目项目
合计—70000.007206.047206.04————
为了更好地集中资源，贯彻发展战略，满足公司经营发展及市场变化需要，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，对上述募集资金中的项目进行部分变更。
公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，变更原因、决策程序及信息披露情况说明
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并于2022年12月30日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡先导智能装备股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-097）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
17（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关
公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（一）募集资金使用情况对照表”。
七、会计师事务所关于募集资金使用情况的审核意见根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]11392-4号），会计师认为：《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了先导智能2022年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构的核查意见经核查，本保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
18（以下无正文）19（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
苗涛许佳伟中信证券股份有限公司年月日
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