易成新能:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2023-057
河南易成新能源股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2023年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月20日09:15-15:00期间的任意时间。
2、会议的股权登记日：2023年4月17日（星期一）
3、现场会议召开地点：河南省平顶山市新华区民主路2号平安大厦会议室。
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
15、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王安乐先生
7、会议出席情况：出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东
代表共计30人，代表公司股份1531227275股，占公司有表决权股份总数的
70.3641％。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股5%以下的
中小股东共计27人，代表公司股份97570261股，占公司有表决权股份总数的
4.4836％。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表4人，代表公司股份
1519874659股，占公司有表决权总股份的69.8424％。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加网络投票的股东共计26人，代表公司股份11352616股，占公司有表决权总股份的0.5217％。
8、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意1529286775股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8733％；反对1940500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.1267％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
2中小股东总表决情况：
同意95629761股，占出席会议中小股东所持股份的98.0112％；反对
1940500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9888％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意1529286775股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8733％；反对1940500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.1267％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95629761股，占出席会议中小股东所持股份的98.0112％；反对
1940500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9888％；弃权0，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
总表决情况：
同意1529286775股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8733％；反对1940500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.1267％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
3中小股东总表决情况：
同意95629761股，占出席会议中小股东所持股份的98.0112％；反对
1940500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9888％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
总表决情况：
同意1529286775股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8733％；反对1940500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.1267％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95629761股，占出席会议中小股东所持股份的98.0112％；反对
1940500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9888％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5、审议通过了《关于2022年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意1529286775股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8733％；反对1940500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.1267％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
4中小股东总表决情况：
同意95629761股，占出席会议中小股东所持股份的98.0112％；反对
1940500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9888％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
6、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意1529286775股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8733％；反对1940500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.1267％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95629761股，占出席会议中小股东所持股份的98.0112％；反对
1940500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9888％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
7、审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》
总表决情况：
同意1529213975股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8685％；反对2013300股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.1315％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
5中小股东总表决情况：
同意95556961股，占出席会议中小股东所持股份的97.9366％；反对
2013300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0634％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
8、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意1529213975股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8685％；反对2013300股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.1315％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95556961股，占出席会议中小股东所持股份的97.9366％；反对
2013300股，占出席会议中小股东所持股份的2.0634％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
9、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意484535265股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5888％；反对2000700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4112％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
6中小股东总表决情况：
同意95569561股，占出席会议中小股东所持股份的97.9495％；反对
2000700股，占出席会议中小股东所持股份的2.0505％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及公司与控股股东及其下属企业的关联交易，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
10、审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意1529292375股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8736％；反对1934900股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.1264％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95635361股，占出席会议中小股东所持股份的98.0169％；反对
1934900股，占出席会议中小股东所持股份的1.9831％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
11、审议通过了《关于2023年度公司为下属子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意1527500775股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7566％；反对3726500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
7的0.2434％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意93843761股，占出席会议中小股东所持股份的96.1807％；反对
3726500股，占出席会议中小股东所持股份的3.8193％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
12、审议通过了《关于2023年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意484535265股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5888％；反对2000700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4112％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95569561股，占出席会议中小股东所持股份的97.9495％；反对
2000700股，占出席会议中小股东所持股份的2.0505％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及公司与控股股东及其下属企业的关联交易，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
13、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
8总表决情况：
同意1527560975股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7606％；反对3666300股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.2394％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意93903961股，占出席会议中小股东所持股份的96.2424％；反对
3666300股，占出席会议中小股东所持股份的3.7576％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
14、审议通过了《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法的议》
总表决情况：
同意1527476375股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7550％；反对3750900股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.2450％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意93819361股，占出席会议中小股东所持股份的96.1557％；反对
3750900股，占出席会议中小股东所持股份的3.8443％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
15、审议通过了《关于2023年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
9总表决情况：
同意1529226575股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8693％；反对2000700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.1307％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95569561股，占出席会议中小股东所持股份的97.9495％；反对
2000700股，占出席会议中小股东所持股份的2.0505％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
16、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意1529286775股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8733％；反对1940500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.1267％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95629761股，占出席会议中小股东所持股份的98.0112％；反对
1940500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9888％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
17、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10总表决情况：
同意1529286775股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8733％；反对1940500股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.1267％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95629761股，占出席会议中小股东所持股份的98.0112％；反对
1940500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9888％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
18、审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
总表决情况：
同意484571065股占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5961％；反对1964900股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4039％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95605361股，占出席会议中小股东所持股份的97.9862％；反对
1964900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0138％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股份认购事项，中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决本议案。
表决结果：
11本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
19、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意484494565股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5804％；反对2041400股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4196％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95528861股，占出席会议中小股东所持股份的97.9078％；反对
2041400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0922％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股份认购事项，中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决本议案。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股份认购事项，中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决本议案。
20.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意484504965股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5826％；反对2031000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4174％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
12中小股东总表决情况：
同意95539261股，占出席会议中小股东所持股份的97.9184％；反对
2031000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0816％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20.02发行方式和发行时间
总表决情况：
同意484504965股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5826％；反对2031000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4174％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95539261股，占出席会议中小股东所持股份的97.9184％；反对
2031000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0816％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20.03发行对象及认购方式
总表决情况：
同意484504965股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5826％；反对2031000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4174％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
13中小股东总表决情况：
同意95539261股，占出席会议中小股东所持股份的97.9184％；反对
2031000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0816％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20.04发行价格及定价方式
总表决情况：
同意484504965股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5826％；反对2031000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4174％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95539261股，占出席会议中小股东所持股份的97.9184％；反对
2031000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0816％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20.05发行数量
总表决情况：
同意484504965股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5826％；反对2031000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4174％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
14中小股东总表决情况：
同意95539261股，占出席会议中小股东所持股份的97.9184％；反对
2031000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0816％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20.06募集资金总额及用途
总表决情况：
同意484504965股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5826％；反对2031000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4174％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95539261股，占出席会议中小股东所持股份的97.9184％；反对
2031000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0816％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20.07限售期安排
总表决情况：
同意484504965股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5826％；反对2031000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4174％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
15中小股东总表决情况：
同意95539261股，占出席会议中小股东所持股份的97.9184％；反对
2031000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0816％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20.08上市地点
总表决情况：
同意484504965股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5826％；反对2031000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4174％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95539261股，占出席会议中小股东所持股份的97.9184％；反对
2031000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0816％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意484444765股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5702％；反对2091200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4298％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
16中小股东总表决情况：
同意95479061股，占出席会议中小股东所持股份的97.8567％；反对
2091200股，占出席会议中小股东所持股份的2.1433％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20.10决议有效期限
总表决情况：
同意484504965股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.5826％；反对2031000股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.4174％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95539261股，占出席会议中小股东所持股份的97.9184％；反对
2031000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0816％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
21、审议通过了《关于本次向特定对象发行涉及关联交易暨与特定对象签署的议案》
总表决情况：
同意481176665股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
98.8985％；反对5359300股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的1.1015％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
17中小股东总表决情况：
同意92210961股，占出席会议中小股东所持股份的94.5072％；反对
5359300股，占出席会议中小股东所持股份的5.4928％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股份认购事项，中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决本议案。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
22、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意481166265股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
98.8963％；反对5369700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的1.1037％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意92200561股，占出席会议中小股东所持股份的94.4966％；反对
5369700股，占出席会议中小股东所持股份的5.5034％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股份认购事项，中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决本议案。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
23、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
18总表决情况：
同意481142465股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
98.8914％；反对5369700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的1.1037％；弃权23800股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意92176761股，占出席会议中小股东所持股份的94.4722％；反对
5369700股，占出席会议中小股东所持股份的5.5034％；弃权23800股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0244％。
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股份认购事项，中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决本议案。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
24、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意481142465股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
98.8914％；反对5369700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的1.1037％；弃权23800股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意92176761股，占出席会议中小股东所持股份的94.4722％；反对
5369700股，占出席会议中小股东所持股份的5.5034％；弃权23800股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0244％。
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股份认购事项，
19中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决本议案。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
25、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意1525910275股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.6528％；反对5293200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的0.3457％；弃权23800股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意92253261股，占出席会议中小股东所持股份的94.5506％；反对
5293200股，占出席会议中小股东所持股份的5.4250％；弃权23800股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0244％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
26、审议通过了《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
总表决情况：
同意481142465股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
98.8914％；反对5369700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的1.1037％；弃权23800股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意92176761股，占出席会议中小股东所持股份的94.4722％；反对
205369700股，占出席会议中小股东所持股份的5.5034％；弃权23800股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0244％。
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股份认购事项，中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决本议案。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
27、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意481142465股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
98.8914％；反对5369700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的1.1037％；弃权23800股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意92176761股，占出席会议中小股东所持股份的94.4722％；反对
5369700股，占出席会议中小股东所持股份的5.5034％；弃权23800股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0244％。
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股份认购事项，中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决本议案。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
28、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》
总表决情况：
21同意481142465股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
98.8914％；反对5369700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的1.1037％；弃权23800股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意92176761股，占出席会议中小股东所持股份的94.4722％；反对
5369700股，占出席会议中小股东所持股份的5.5034％；弃权23800股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0244％。
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股份认购事项，中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决本议案。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（上海）律师事务所朱峰、闵亮律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会
的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
22河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二三年四月二十日
23