臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告

浙江臻镭科技股份有限公司
董事会审计委员会⒛”年度履职情况报告
浙江臻镭科技股份有限公司(以
“”
下简称公司)第一届董事会审计委员会
根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《L海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及公司 《审计委员会I作规则》
等法律法规及规则指引在 2u2年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下:
一、基本情况
公司董事会审计委员会由 3名 董事组成分别为江乾坤、翁国民、邓凯 J辶中召集人由具有专业会计资格的独立董事江乾坤担任。
二、会议召开情况会议名称会议时间议案决议结果
第—届董事会1.《关于续聘公司⒛22年度审计机构的议案》;所有议案均审计委员会第⒛22年4月6日2.《关于公司⒛21年度关联交易确认以及⒛22年二度日仝常关联交票通过次会议易预计的议案》。
三、相关工作情况
(一)审计工作
(1)审计委员会在本年度内多次与公司聘请的审计机构——天健会计师韦
务所(特殊普通合伙)进行沟通对该审计机构的资质进行了严格审核同意公
司于 2u2年度续聘其为审计机构。审计委员会认为禾健会计师事务所 (特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求
同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审汁机构并提交董事会审议。
(2)审计委员会认真审阅了2021年度日常关联交易情况及?022年度预计
关联交易情况认为该关联交易以平等互利、相互协商为合作基础参考市场公允价格进行协商定价制定合同条款不存在损害公司及股东利益的情形不形响公司的独立性公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
(二 )财务报告⒛” 年度 审计委员会认真审阅了公司的财务报饣i确认报彳∴i的 大实、准确、完整不存在数据造假及重大错报等影响财务信启、的情况。公 I刂 本年庋内不仃在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的耳Ⅰ项。各位委贝也会定期和公司聘请的审计机构进行沟通 了解审计工作的进展怙况及公 I1财务状况。
(三)内控制度
审计委员会根据 《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证 !j卜|亻Ⅰ会 海讠|匚 券
交易所的相关规定监督公司依法完善法人治理结构、加强公司的规范化运仵、完善公司的内部控制制度切实保障了公司和股东的合法权益。
四、总体评价
⒛22年度内审计委员会依据相关法律法规及公司规章制度恪尽职守严
格监督较好地履行了审计委员会的职责。⒛23年审计委员会将继续保持对公司董事会、管理层的监督加强和审计机构的沟通交流指 吁公Γ1的 审汁I作更好地维护公司股东尤其是中小股东的利益。（本页无正文，为浙江臻镭科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告签字页）
各委员签字：
江i乾坤 翁国民》”；年守月乡。日