胜宏科技:监事会决议公告

证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2023-018
胜宏科技（惠州）股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于2023年4月19日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年4月9日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案二《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》经审议，监事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。审议通过议案三《关于2022年度利润分配预案的议案》经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案四《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》经审议，监事会认为：公司《2022年度决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案五《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案六《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》经审议，监事会认为：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案七《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》经审议，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案八《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与2022年持平，如公司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴10万元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案九《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合上市公司募集资金存放和使用的各项规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十一《关于公司向中信银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十二《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十三《关于公司向花旗银行深圳分行申请人民币1.6亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十四《关于开展外汇套期保值业务的议案》经核查，监事会认为：公司根据经营需要开展外汇套期保值业务，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
审议通过议案十五《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金是为满足公司业务快速发展需求而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，缓解公司资金压力，降低财务费用，不会影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在对公司生产经营产生不利影响、损害公司及股东利益的情形。以上事项决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及规范性文件的要求。因此，一致同意公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十六《关于2023年度日常关联交易预计的议案》经核查，监事会认为：公司2023年度关联交易预计符合公司业务发展和日常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
2023年4月20日