杭州高新:2022年度监事会工作报告

杭州高新橡塑材料股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年度，杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、
自律规则及公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，积极履行监事会职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2022年度监事会工作情况报告如下：
一、2022年度公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了11次监事会，具体内容如下：
时间会议届次会议议案
2022年4月26日第四届监事会第十二次会议1.《2021年度监事会工作报告》；2.
《公司2021年度财务决算报告》；3.《公司2021年度利润分配预案》；4.《关于公司监事2022年度薪酬的议案》；5.《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》；6.《2021年度内部控制的自我评价报告》；7.《监事会关于对的意见》；8.《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》；
9.《关于公司2022年一季度报告的议案》2022年7月4日第四届监事会第十三次会议1.《关于公司董事长及其配偶为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》2022年8月29日第四届监事会第十四次会议1.《关于及其摘要的议案》2022年9月20日第四届监事会第十五次会议1.《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》2022年10月25日第四届监事会第十六次会议1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》2022年12月6日第四届监事会第十七次会议1.《关于控股股东为公司向银行申请流动资金借款提供担保暨关联交易的议案》
二、监事会对2022年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况、关联交易情况、董事和高级管理人员的职责履行等方面进行了全面监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见。
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律法规的规定，监事会成员依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务情况和公司内部控制制度执行情况等进行了监督。
2、公司财务的检查情况
监事会对2022年度公司的财务管理制度、财务状况和财务成果等进行了认
真和细致的监督、检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范。公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见《杭州高新橡塑材料股份有限公司2022年度审计报告》真实、合法、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司关联交易情况
公司制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的原则、关联交易及关联人、关联交易回避情形、关联交易的程序与披露等作了详尽的规定，公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易决策制度》的规定执行。
公司于2022年7月4日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司董事长及其配偶为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，根据公司业务发展和实际生产经营情况，2022年度预计接受公司董事长胡宝泉先生及其配偶为公司向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）
无偿提供抵押、信用、质押等担保，担保金额7000万元，保证额度有效期自2022年6月21日至2023年6月20日止。
公司于2022年8月29日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司关联方向公司提供财务资助授权额度展期暨关联交易的议案》，相关关联董事回避了表决；就浙江东杭控股集团有限公司实际控制人胡敏先生对公司提供的2亿元财务资助进行展期。
公司于2022年9月15日召开了2022年第二次临时股东大会，会议表决通过了上述议案，相关关联股东回避了表决。
截至本报告期末，公司向上述关联方共借款17100万元，偿还17650万元。
4、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》；公司证券
部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。
5、对外担保情况
报告期内，公司尚存在违规担保的情形。公司原实际控制人高长虹私自借出公司公章，以公司名义对外借款和对外担保，未履行法定的审批程序。
截至本报告期末，违规担保情形已解除，解除的违规担保金额为1250万元。
除上述已解除的违规担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况。
三、2023年监事会工作计划
2023年，监事会将严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实、勤勉
地履行监督职责，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，重点关注公司财务状况及重大事项，进一步加强风险防范意识，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。
杭州高新橡塑材料股份有限公司监事会
2023年4月26日