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证券代码:300534证券简称:陇神戎发公告编号:2023-046
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
次会议通知于2023年4月21日以电子邮件及电话方式发出,会议于2023年4月24日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人,出席会议监事5人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》经审核,监事会认为《2023年第一季度报告》编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外披露《2023年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》经审核,监事会认为公司对相关财务报表进行追溯调整事项,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况,未损害公司和全体股东的利益,监事会同意本次追溯调整事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
2023年4月24日 |
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