优德精密:2022年度董事会工作报告

优德精密工业（昆山）股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及
《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推进董事会决议实施，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务的发展，促进公司持续健康、稳定的发展。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2022年度，宏观环境多变，全球经济增长放缓态势明显。公司在分析了国内外市场环境及
公司所在行业的竞争情况，确定了年度经营目标及计划，总体经营情况平稳。
1、主要会计数据和财务指标如下：
单位：元
项目本报告期上年同期增减变动幅度（％）
营业总收入396707346.51390087796.421.70%
营业利润30379872.0543715979.13-30.51%
利润总额30823627.9643543770.68-29.21%
归属于上市公司股东的净利润28486285.4438425757.43-25.87%
基本每股收益（元）0.210.29-27.59%
加权平均净资产收益率5.21%7.20%-1.99%
本报告期末本报告期初增减变动幅度（％）
总资产743066813.12765252316.13-2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益547938447.75546284181.730.30%
股本133340000.00133340000.000归属于上市公司股东的每股净资产
4.114.100.24%
（元）
2、经营管理情况分析：
2022年度，公司董事会持续围绕年度经营目标及构建“完整模具核心零部件工业与强化民族自主品牌”战略目标，推动公司各项业务的发展。（1）营销方面面对变幻的市场及激烈的竞争，公司在产品布局方面，以稳步推动汽车模具零部件为市场主导，结合新能源汽车产业发展及传统车企转型的机遇，持续更新并加入更多汽车技术标准，确保市场份额；同时加强了自动化设备零部件和医疗器械零部件的市场开拓与产品研发，2022年，子公司德系智能产品销售同比有所增长，医疗器械完成6款产品研发并推向市场，但由于医疗器械前期确认时间较长，产品订单未达预期。在市场布局方面，持续秉持以国内市场为主，同时积极拓展海外市场，重点维护长期合作的客户以外，推动产品应用细分市场客户资源的开发，新客户开发取得一定的成果。
（2）生产及研发方面
2022年，公司通过对生产管理资源不断优化，追求管理系统高能效，同时继续加大技术创
新与研发布局，积极开发新技术、新产品。
在生产技术上，充分运用自动化设备控制技术、在线测量技术，拓展及优化生产自动化作业站点，提升产品加工效率与品质。在管理上，通过对生产工艺流程分析、人机配置、工作简化等方法降本增效并缩短加工周期；同时不断完善MES制造系统管理功能，提升交期计划与节点控制能力，精进作业流程及技术，缩短非标产品制造周期与稳定制程品质。在人才布局上，作为市级企业技能等级自主认定机构，公司已经建立技能等级培训与认定体系，培养中高级技术人才，通过完善公司人才留任机制，为公司发展注入强劲动力。在研发方面，一方面改进模具零部件性能和精度，如导向类产品性能提升、气动式冲切零件精度改良、自动化零件精度改良等，另一方面开发多项新产品，如PLC控制刻印标记、高强度斜楔、紧凑型斜楔、自锁型气动式固定座等，在医疗器械零部件方面，结合运动医学领域及介入医疗器械领域与多家知名客户深入合作开发产品。
二、董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》
等相关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
序号会议时间会议届次审议通过议案
2022年4月第四届董事会《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》、《关于公司20211年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告
21日第三次会议的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《关于公司2021年度利润分配的议案》、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年第一季度报告的议案》、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》等。
2022年7月第四届董事会《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》、《关于控股子
2
4日第四次会议公司终止投资设立子公司的议案》。
2022年8月第四届董事会《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022
3
19日第五次会议年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《关于公司变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨
2022年9月第四届董事会4使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于召开公司2022
23日第六次会议
年第一次临时股东大会的议案》。
2022年10第四届董事会《关于公司2022年第三季度报告的议案》、《关于使用暂时闲置募5集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时月26日第七次会议补充流动资金的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
2022年12第四届董事会6议案》、《关于制定的议案》、《关于召开2022月13日第八次会议
年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年度，公司召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律
法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：
序号会议时间会议名称表决内容
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
4、《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
12022年5月2021年度股东5、《关于公司2021年度利润分配的议案》；
16日大会6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
7、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
22022年10月2022年第一次《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使
14日临时股东大会用募集资金向全资子公司增资的议案》32022年12月2022年第二次《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
29日临时股东大会的议案》（三）董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会
报告期内，公司第四届董事会审计委员会根据专门委员会实施细则，认真履行了相关工作职责，共召开三次会议，分别就审计机构聘任、审计报告等定期报告事项以及募集资金存放与使用情况、财务决算报告、利润分配、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金等事项进行了审议，对公司内部审计和内部控制评价报告等进行审阅，和财务部、审计注册会计师就财务审计及报告重点事项进行了交流，并向公司管理层提出了意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，公司第四届董事会薪酬与考核委员会根据专门委员会实施细则，共召开一次会议，根据公司实际的经营情况及绩效完成情况，结合公司所处行业、规模的发展水平，对公司董事、高级管理人员的薪酬考核等事项进行了会议审议。
3、提名委员会
报告期内，公司第四届董事会提名委员会积极开展工作，对董事会提名委员会工作细则等制度规定及选择标准和程序进行了复核研究。
4、战略委员会
报告期内，公司第四届董事会战略委员会根据公司的发展状况和市场环境，对公司2023年营运计划等发展规划和经营计划进行了会议审议。
（四）信息披露情况
2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信
息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
三、2023年度董事会工作重点
2023年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，
持续加强公司治理水平，建立完善更加规范、透明的上市公司规范运作体系；围绕公司年度经营计划和目标，督导并推进公司管理层完成2023年度各项经营指标，实现公司和全体股东利益最大化，有效保障公司可持续、健康发展。
1、支持与推动公司主业发展，提升市场竞争力；根据整体发展战略及年度经营目标，持续深耕汽车模具零部件产品的应用深度与广度，面
对下一阶段的发展，公司积极开展多元化产品研发与布局，加强自动化设备零部件、医疗器材零部件的相关产品推广力度，持续推进生产管理智能化与设备自动化升级改造，提升生产效益、管理效益以及经营绩效，提升市场占有率和竞争力，增强抵御市场风险能力。
2、持续推进部分募集资金投资项目建设
2022年，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已扩建完毕，达到预定可使用状态。2023年，公司持续推进“制药模具和医疗器材扩建项目”和“齿条扩建项目”建设，尽可能实现募集资金效益最大化。
3、坚持做好信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等各项法律、法规和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，提高信披工作专业度，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。
4、加强投资者关系管理工作
公司董事会持续加强投资者关系管理工作，以广大投资者的切身利益为出发点，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。
优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会
2023年4月26日