贝达药业:监事会决议公告

证券代码：300558证券简称：贝达药业公告编号：2023-036
贝达药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2023年3月25日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2023年4月21日在公司杭州总部3楼会议室采取现场会议
的方式召开，现场投票表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先生列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》经审议，监事会通过了《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2022年度监事会工作报告》具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的相关内容。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
12、审议通过《2022年度财务决算报告》
2022年，公司实现营业收入237662.97万元，较上年同期增长5.82%；归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3025.25万元，较上年同期减少
91.25%。与会监事认为，公司《2022年度财务决算报告》客观、公允地反映了公
司2022年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2022年度财务决算报告》具体详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告全文与摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2022年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《贝达药业股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-037）全
文同日披露在巨潮资讯网，并将同时刊登于《证券时报》。《贝达药业股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-038）全文同日披露在巨潮资讯网。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》
根据2022年度实际经营情况，公司拟以总股本417467045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共分配现金红利29222693.15元；
剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。
与会监事认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，同意将《2022年度利润分配预案》提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《贝达药业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：22023-039）全文同日披露在巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过《2022年度募集资金使用和存放情况的专项报告》
监事会认真审议了《2022年度募集资金使用和存放情况的专项报告》，认为报告内容真实准确地反映了募集资金的存放、使用和结余情况，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《贝达药业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的使用合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2022年度募集资金使用和存放情况的专项报告》具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。
6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》经审议，监事会认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司监事会认为公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，相关制度能得到有效执行，充分保障了公司日常业务得到有序、有效的开展。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2022年度内部控制自我评价报告》具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。
7、审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
自2012年度起，立信会计师事务所（特殊普通合伙）即为本公司提供审计服务，并且为公司首次公开发行股票的审计机构。在历年审计服务中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，为公司提供的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。考虑到业务合作的连续性、对公司的了
3解程度等因素，为保证审计工作的顺利进行，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《贝达药业股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）全文同日披露在巨潮资讯网。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》经审核，与会监事认为以闲置自有资金购买保本型产品，有利于提高资金使用效率，能够合理利用闲置自有资金。监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置资金购买低风险、短期（单笔不超过12个月）保本型产品（含结构性存款等），在上述额度内资金可滚动使用。
投资期限为自2022年年度股东大会审议通过本议案后至2023年年度股东大会召开前。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《贝达药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）全文同日披露在巨潮资讯网。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经审核，与会监事认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高闲置募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用最高额度不超过2亿人民币闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型产品（不包括《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种），投资期限为自2022年年度股东大会审议通过本议案后至2023年年度股东大会召开前，在上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
4《贝达药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）全文同日披露在巨潮资讯网。
本次议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会
2023年4月21日
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