宁沪高速:第十届监事会第十六次会议决议公告

股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2023-022
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第十六次会议（以下简称“会议”）于2023年4月28日在南京市仙林大道6号本
公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过本公司2023年第一季度报告。
全体监事一致认为，本公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2023年一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司2023年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
12、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司收购三峡新能源南通有限公司4%股权的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于本公司梅村服务区部分土地使用权及房屋协议处置的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议并批准《关于修订监事会议事规则的议案》。
同意对公司《监事会议事规则》第3.2条、第3.5条、第4.1条相关内容作出修订。
同意将此议案提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日
2