辰安科技:2022年度独立董事述职报告（尹月）

北京辰安科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（尹月）
各位股东及股东代表：
本人作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关
法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2022年度的工作中，定期检查并了解了公司日常经营情况，认真履行了独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2022年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事出席会议情况
2022年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案。2022年度，在本人任职期间公司共召开董事会10次，本人作为公司的独立董事，准时出席了任职期间全部董事会会议（现场或通讯表决），没有委托出席或缺席情况；2022年度本人出席4次股东大会。
本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和广大投资者特别是中小股东的利益。
本人认为公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
发表独立序日期会议发表独立意见的事项意见的类号型关于公司聘任总裁同意
2022年3月11第三届董事会
1关于公司拟与清华大学合肥公共安全研究院
日第三十次会议同意设立联合研究院
第三届董事会
2022年3月21
2第三十一次会关于公司向银行申请综合授信额度同意
日议关于公司2021年度利润分配预案同意关于公司2021年度募集资金存放与使用情况同意专项报告关于公司2021年度内部控制自我评价报告同意关于公司2021年度控股股东及其他关联方资同意
金占用、公司对外担保情况的专项说明关于续聘公司2022年度审计机构同意
第三届董事会
2022年4月22关于公司2022年度日常关联交易预计同意
3第三十二次会
日关于公司2022年度向银行申请综合授信额度同意议关于公司为子公司申请或使用综合授信额度同意提供担保关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资同意金关于购买董监高责任险同意关于公司涉及与中国电信集团财务有限公司同意
关联交易的存款、贷款等金融业务
第三届董事会
2022年5月31关于公司拟与清华大学合肥公共安全研究院
4第三十三次会同意
日签署合作协议暨关联交易议关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事同意
第三届董事会会非独立董事候选人
2022年7月5
5第三十四次会关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
日同意议会独立董事候选人关于公司吸收合并全资子公司同意
2022年7月22第四届董事会
6关于聘任公司高级管理人员的独立意见同意
日第一次会议
2022年8月10第四届董事会关于增加公司2022年度日常关联交易预计事
7同意
日第二次会议项关于公司2022年半年度募集资金存放与使用同意情况
2022年8月29第四届董事会
8关于公司2022年半年度非经营性资金占用及
日第三次会议
其他关联资金往来、公司对外担保情况专项同意
说明三、任职董事会各专门委员会的工作情况本人作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员（任职期间截止至2022年7月22日）。2022年，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。作为提名委员会召集人，本人积极参加会议，并与其他委员共同根据公司经营发展情况对现有董事会、高级管理人员的规模、人选提出建议。作为薪酬与考核委员会委员，本人按照规定积极履职，监督公司薪酬政策执行情况。作为审计委员会委员，本人积极参加会议，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年，本人利用参加董事会等会议的机会以及其他时间对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等多方面进行了现场调查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注有关公司的媒体报道，及时了解公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、投资者权益保护工作
1、信息披露
本人监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及制度的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。
2、经营管理
本人作为公司独立董事，积极关注并监督公司经营情况，充分运用个人的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权；关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训与学习
2022年，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，促进公司规范运行，培养保护广大投资者特别是中小股东权益的意识。
七、其他工作
1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
北京辰安科技股份有限公司
独立董事：尹月
2023年4月25日