东睦股份:东睦股份董事会审计委员会关于第八届董事会审计委员会第三次会议相关事项的书面审核意见

东睦新材料集团股份有限公司审计委员会
关于第八届董事会审计委员会第三次会议相关事项
的书面审核意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规和《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定，东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会审计委员会，现就公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》等议案发表如下审核意见：
一、关于2023年度日常关联交易事项的书面审核意见
作为公司的审计委员会委员，现就该事项发表如下审核意见：
（一）公司2023年度拟继续委托睦特殊金属工业株式会社直接从
日本采购材料，公司及控股子公司拟接受睦特殊金属工业株式会社和睦龙塑胶（东莞）有限公司的委托，生产部分粉末冶金产品；公司及控股子公司2023年度拟继续向宁波新金广投资管理有限公司采购原材料，并接受宁波新金广投资管理有限公司的委托，生产部分模具；
该等交易属于关联交易事项。
（二）该等关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定；我们认同该等关联交
易的必要性，关联交易的定价机制是公允的，该关联交易不会影响公司独立性，亦不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该等日常关联交易。
二、关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的审核意见
1作为公司的审计委员会委员，现就该事项发表如下审核意见：
该事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等相关法律、法规的规定；天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有
证券期货相关业务执业资格和专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性及良好的诚信状况；该事务所历年在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度
审计机构，以及公司2023年度内部控制审计机构。
三、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的书面审核意见
作为公司的审计委员会委员，现就该事项发表如下审核意见：
本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项，有利于进一步整合资源，优化配置，便于协同，提升效率，符合公司整体长远发展战略规划。本次交易的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至基准日进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允且具有合理性，该关联交易不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意该等关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
2东睦新材料集团股份有限公司NBTM NEW MATERIALS GROUP Co” LTD.(此页无正文为东睦新材料集团股份有限公司审计委员会关于第八
届董事会审计委员会第三次会议相关事项的书面审核意见签字页)
董事会审计委员会委员签名:吴红
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日期:2023年4月26日