名家汇:2022年度独立董事述职报告（周到）

深圳市名家汇科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告（周到）
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就2022年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形。
2022年度，本人出席会议的情况如下：
本报告期应现场出席以通讯方式委托出席是否连续两次本报告期应缺席董事出席股东大参加董事会董事会次参加董事会董事会未亲自参加董参加股东大会次数会次数次数数次数次数事会会议会次数
1001000否54
二、发表独立意见情况
作为独立董事，本人认真履行《上市公司独立董事履职指引》《公司章程》等赋予的职责，基于独立判断立场，2022年度发表独立意见情况如下：
独立意见序号发表时间会议届次事项类型
第四届董事会
12022年1月24日关于聘任非独立董事兼高级管理人员的独立意见同意
第十次
第四届董事会1、关于对外提供担保的独立意见
22022年2月18日同意
第十一次2、关于终止实施2021年限制性股票激励计划的独立意见
第四届董事会
32022年3月14日关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见同意
第十二次
11、关于2021年度公司控股股东及其他关联方占用资金情
况、公司对外担保情况的独立意见
2、关于2021年度利润分配方案的独立意见
第四届董事会3、关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
42022年4月1日同意
第十三次的独立意见
4、关于《2021年度内部控制评价报告》的独立意见
5、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的独立意见
1、关于2022年半年度公司控股股东及其他关联方占用资
金情况、公司对外担保情况的独立意见
第四届董事会52022年8月29日2、关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报同意
第十五次告》的独立意见
3、关于调整募集资金投资项目计划进度的独立意见
1、关于向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期
2022年10月12第四届董事会的独立意见
6同意
日第十六次2、关于控股股东为公司向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期提供关联担保的独立意见
1、关于补选第四届董事会非独立董事及聘任高级管理人
员的独立意见
2022年11月22第四届董事会
72、关于聘任2022年度审计机构的独立意见同意
日第十九次
3、关于控股股东及全资子公司为公司向兴业银行及工商
银行授信提供担保的独立意见
上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况序会议名称召开时间审议议案表决意见号
12022年2月25日《关于的议案》同意
22022年3月14日《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意
1、《关于的议案》；
32022年4月1日同意
2、《关于的议案》；
23、《关于的议案》；
审计委员会4、《关于的议案》；
1、《关于的议案》；
2、《关于的议案》；同意3、《关于的议案》。
1、《关于的议案》2、《关于的议案》3、《关于的
52022年8月29日同意
议案
4、《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》5、《关于2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
1、《关于的议案》2、《关于的议案》同意3、《关于的议案》
72022年11月22日《关于聘任2022年度审计机构的议案》同意
82022年12月30日《关于的议案》同意1、《关于审核第四届董事会非独立董事候选人任职资格
12022年1月24日的议案》同意
2、《关于审核高级管理人员任职资格的议案》
提名委员会1、《关于审查第四届董事会非独立董事候选人任职资格
22022年11月22日的议案》同意
2、《关于审查拟聘高级管理人员任职资格的议案》
四、对上市公司进行现场检查的情况
32022年度，本人密切关注公司生产经营状况、财务情况、管理和内部控制等制
度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况等并进行了检查。本人积极发挥在会计、评估方面的专业知识，利用出席公司董事会、股东大会、沟通公司重大事项的机会对公司进行现场考察，主动向董事、董事会秘书及相关人员问询、了解具体情况；结合公司实际情况和本人的实践经验，为公司生产经营或项目运作提出专业性的意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整；督促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅通的沟通渠道，维护中小投资者的知情权。
2、认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的公告、指引、备
忘录、通知等文件，加强对前述文件的理解，强化保护投资者特别是中小投资者合法权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
独立董事：周到
2023年4月26日
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