容大感光:关于预计2023年度日常关联交易额度的公告

证券代码：300576证券简称：容大感光公告编号：2023-021
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司业务发展以及日常经营的需要，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）及子公司惠州市容大感光科技有限公司（以下简称“惠州感光”）、子公司广东高仕电研科技有限公司（以下简称“高仕电研”）预计2023年度将与关联方宁夏沃凯珑新材料有限公司（以下简称“沃凯珑”）发生日常关联交易不超过3200万元人民币。
2、2023年4月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事
会第十六次会议，审议并通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事黄勇回避表决，林海望、刘启升、杨遇春与黄勇为公司一致行动人，同时也进行回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2023年度计划与关联人发生关联交易金额不超过3200万元，具体内容如下：
单位：万元合同签订截至披露
关联交易类公司/子关联交关联交易上年发生金额或预日已发生别公司易内容定价原则金额计金额金额
向关联方采容大感光采购原参照市场504.1440.94
购原材料惠州感光材料价格公允3000485.592317.24
1高仕电研定价150078.67
合计-3200489.732436.85
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生关联实际发生关联交实际发预计额与预计披露日期关联人交易额占同类易类别生金额金额金额差异及索引内容业务比例
（%）
（％）容大2022年4月
40.945060.9718.12
感光28日披露的《关于预向关联惠州采购计2022年方采购原材2317.24300037.2222.76感光度日常关联原材料料交易额度的公告》（公高仕
78.671508.4047.55告编号：
电研
2022-033）
公司董事会对日常关联交易实际发生不适用情况与预计存在较大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发不适用生情况与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系。
公司名称：宁夏沃凯珑新材料有限公司
统一社会信用代码：91641200MA76C6RD54
法定代表人：郭徐良
注册资本：3532.68万元人民币
注册地址:宁东化工新材料园区二区铁路专用线以南、鸳冯路以西
经营范围：异丁酰氯、盐酸（副产）、亚磷酸（副产）的生产及销售；化工
产品、化学试剂和助剂研发、生产与制造（不含危险化学品及易制毒品）；新材
料的研发、生产、制造、销售（不含危险化学品及易制毒品）；自营和代理上述2商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据（经审计）:截至2022年12月31日，沃凯珑的总资产为
49707.66万元，净资产为10835.01万元，2022年度沃凯珑实现营业收入
25961.39万元，净利润-2557.95万元。
与本公司关联关系：公司持有沃凯珑11.2674%的股权，沃凯珑系本公司联营企业。根据沃凯珑2022年4月23日股东会决议，选举公司董事黄勇先生担任沃凯珑的董事，任期3年。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沃凯珑为公司的关联法人。
沃凯珑经营正常、财务状况良好，日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
以上关联交易因公司日常经营所需发生，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场公允价格为基础，由双方协商确定。具体关联交易的付款和结算方式由各方依据合同约定或交易习惯确定。
（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营生产所需，有利于公司业务的正常开展，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
3(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
1.独立董事的事前认可情况
经认真核查相关资料，我们认为：公司预计的2023年日常关联交易额度事项属于公司正常经营范围内的常规业务，符合公司经营发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。我们对《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》表示认可，同意将该议案提交第四届董事会第二十次会议进行审议，并在董事会审议通过后提交2022年年度股东大会审议。
2.独立意见经核查，我们认为：本次关联交易是公司正常经营活动所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在董事会表决过程中，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司2023年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
六、监事会的审核意见
监事会经审核认为，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。
七、备查文件
1.《第四届董事会第二十次会议决议》；
2.《第四届监事会第十六次会议决议》；
3.《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见》。
特此公告。
4深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日
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