新光药业:关于续聘2023年度审计机构的公告

证券代码：300519证券简称：新光药业公告编号：2023-013
浙江新光药业股份有限公司
关于续聘公司2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年，自2022年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格
的专业审计机构，具有丰富的业务审计经验。在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2023年度会计报表审计服务。
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人
-1-上年末执业人注册会计师2064人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人
业务收入总额35.01亿元
2021年业务收
审计业务收入31.78亿元入
证券业务收入19.01亿元客户家数612家
审计收费总额6.32亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2022年上市公水生产和供应业，水利、环境和公共设施司（含 A、B股） 管理业，租赁和商务服务业，房地产业，涉及主要行业
审计情况金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数458
2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁人）被诉（被仲裁人）诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果二审已判决判例天健无需承担连带赔
亚太药业、天健、安部分案件在诉前投资者年度报告偿责任。天健投保的信证券调解阶段，未统计职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，天健投资者罗顿发展、天健年度报告未统计投保的职业保险足
-2-以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，天健东海证券、华仪电投资者年度报告未统计投保的职业保险足
气、天健以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，天健伯朗特机器人
天健、天健广东分所年度报告未统计投保的职业保险足股份有限公司以覆盖赔偿金额
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开何时开始何时成何时开近三年签署或复核始从事为本公司项目组成员姓名为注册始在本上市公司审计报告上市公提供审计会计师所执业情况司审计服务签署或复核盈峰环
境、派能科技、新
项目合伙人边珊姗2009年2005年2009年2020年光药业、鸿泉物联、杭州高新等公司年度审计报告边珊姗2009年2005年2009年2020年同上签字注册会签署或复核派能科
技、新光药业、万计师曹翠娟2014年2012年2014年2022年通智控等公司年度审计报告签署或复核奥康国
项目质量控际、三友联众、裕
黄志恒2001年1997年2012年2022年同科技、税友股份、制复核人吉华集团等公司年度审计报告
-3-2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、续聘会计师事务所履行的审批程序
1、董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。
2、独立董事事前认可意见以及独立意见
事前认可意见：经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。
独立意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，报告内容客观、公正，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构。同意将该议案其提交公司2022年度股东大会审议。
-4-3、董事会、监事会审议程序公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构》的议案，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、报备文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5、会计师事务所营业执业证照，负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司董事会
2023年4月25日