首开股份:首开股份2022年度监事会工作报告

北京首都开发股份有限公司
2022年度监事会工作报告
(一)监事会的工作情况
2022年北京首都开发股份有限公司（（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到充分发表意见，实现有效监督。
2022年度，股份公司共召开监事会5次，审议议题8项。
序号会议届次召开日期具体议案方式
1、公司2021年度财务决算报告
2、公司2021年年度报告及摘要
第九届监事会3、公司2021年度利润分配预案
12022-4-14现场加通讯
第十五次会议4、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
5、公司2021年度监事会工作报告
第九届监事会
22022-4-281、公司2022年一季度报告通讯
第十六次会议
第九届监事会
32022-7-281、关于购买董监高责任险的议案通讯
第十七次会议
第九届监事会
42022-8-251、公司2022年半年度报告及摘要现场加通讯
第十八次会议
第九届监事会
52022-10-271、公司2022年第三季度报告现场加通讯
第十九次会议
1(二)监事会成员变动情况
2022年4月，公司监事王奥女士因工作岗位变动原因，申请辞去公司监事职务。
截止报告期末，公司监事会由四名监事组成，分别为咸秀玲女士、张国宏先生、陈刚先生、裴艳女士，其中张国宏先生及裴艳女士为职工监事。咸秀玲女士为公司监事会主席。
(三)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依法运作，内部决策程序合法，经营决策科学，已建立起完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时
能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(四)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度，内控制度能够严格执行；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程
2中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和公司章程的行为。
(七)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
本公司监事会对公司董事会出具的《2022年内部控制评价报告》
审阅后认为，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
特此报告。
北京首都开发股份有限公司监事会
2023年4月27日
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