奥联电子:关于修订公司相关治理制度的公告

证券代码：300585证券简称：奥联电子公告编号：2023-021
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于修订的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定及本次对《公司章程》的修订，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，结合公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。
本次具体修订制度列表如下：
序号制度名称类型是否提交股东大会
1《总经理工作细则》修订否
2《董事会议事规则》修订是
3《股东大会议事规则》修订是
4《关联交易决策规则》修订是
5《信息披露管理制度》修订是序号制度名称类型是否提交股东大会
6《投资者关系管理办法》修订否
7《对外投资管理制度》修订是
完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2023年4月25日