易事特:关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的公告

证券代码：300376证券简称：易事特公告编号：2023-027
易事特集团股份有限公司
关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外担保情况概述
为支持易事特集团股份有限公司（以下简称：“易事特集团”或“公司”）子
公司的业务发展，优化债务结构，降低融资成本，增强资金流动性，公司于2023年4月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》，董事会同意如下共计十一家公司全资子、孙公司拟开展融资业务：
序号公司名称以下简称
1中能易电新能源技术有限公司中能易电
2衡水银阳新能源开发有限公司衡水银阳
3河北银阳新能源开发有限公司河北银阳
4淮北易电新能源科技有限公司淮北易电
5嘉峪关荣晟新能源科技有限公司嘉峪关荣晟
6嘉峪关润邦新能源有限公司嘉峪关润邦
7沂源中能华辰新能源有限公司沂源中能
8宿迁兴塘河光伏发电有限公司宿迁兴塘河
9淮安铭泰光伏电力科技有限公司淮安铭泰
10东明明阳新能源有限公司东明明阳
11临沂华明光伏电力有限公司临沂华明
上述十一家全资子、孙公司拟开展的融资事项合计不超过人民币
1100000.00万元，公司为其提供总额不超过人民币148000.00万元的连带责任
保证担保，除中能易电以连带责任保证担保外，公司还以对其持有的股权、各子公司的电费收费权、应收账款进行质押担保及光伏设备资产作动产抵押担保。担保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年。董事会提请股东大会授权董事长签署有关担保协议及融资事项相关文件，具体条款以公司与相关方实际签署的相关协议为准。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，上述担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）中能易电新能源技术有限公司
1.公司名称：中能易电新能源技术有限公司
2.统一社会信用代码：914419003149304703
3.成立时间：2014年9月19日
4.注册地址：东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号 C-1 栋 3 楼
5.注册资本：5000万元人民币
6.法定代表人：张晔
7.经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；汽车新车销售；新能源汽车
换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；充电控制设备租赁；
充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电池销售；电线、电缆经营；
制冷、空调设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；人工智能基础软件开发；软件销售；大数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.关联关系：中能易电系公司的全资子公司。中能易电不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9.股权结构：
2易事特集团股份有限公司
100%
易事特电力系统技术有限公司
10%
90%
中能易电新能源技术有限公司
10.财务数据（单位：人民币万元）财务指标2021年12月31日2022年12月31日
资产总额5345.3911819.53
负债总额1497.418490.15
其中：银行贷款总额-2800.00
流动负债总额1169.398252.09
净资产3847.973329.38
资产负债率28.01%71.83%财务指标2021年度2022年度
营业收入2057.0810005.32
利润总额-645.66-538.16
净利润-617.07-518.59
11、截至本公告披露日，被担保方中能易电不是失信被执行人。
（二）衡水银阳新能源开发有限公司
1.公司名称：衡水银阳新能源开发有限公司
2.统一社会信用代码： 91131121MA07K2QM3K
3.成立时间：2015年9月25日
4.注册地址：河北省衡水市枣强县富强北路219号
5.注册资本：5000万元人民币
36.法定代表人：韦小波
7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；
家禽饲养；活禽销售；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；中草药种植；水果种植；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；农副产品销售；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8.关联关系：衡水银阳系公司的全资子公司。衡水银阳不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9.股权结构：
易事特集团股份有限公司
100%
衡水银阳新能源开发有限公司
10.财务数据（单位：人民币万元）财务指标2021年12月31日2022年12月31日
资产总额21140.9821436.95
负债总额11462.3011765.56
其中：银行贷款总额--
流动负债总额7392.33464.00
净资产9678.689671.39
资产负债率54.22%54.88%财务指标2021年度2022年度
营业收入1891.281904.93
4利润总额421.36-7.29
净利润446.46-7.29
11、截至本公告披露日，被担保方衡水银阳不是失信被执行人。
（三）河北银阳新能源开发有限公司
1.公司名称：河北银阳新能源开发有限公司
2.统一社会信用代码：91130130320090818D
3.成立时间：2014年12月19日
4.注册地址：河北省石家庄市无极县郝庄乡东东门村村东
5.注册资本：22500万元人民币
6.法定代表人：殷朝磊
7.经营范围：太阳能光伏发电技术研发、推广服务；蔬菜、水果的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8.关联关系：河北银阳系公司的全资孙公司。河北银阳不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9.股权结构：
易事特集团股份有限公司
100%
易事特数字能源科技（广州）有限公司
100%
河北银阳新能源开发有限公司
10.财务数据（单位：人民币万元）财务指标2021年12月31日2022年12月31日
资产总额35293.8138568.93
5负债总额7698.6210456.41
其中：银行贷款总额--
流动负债总额802.72190.96
净资产27595.1928112.52
资产负债率21.81%27.11%财务指标2021年度2022年度
营业收入2024.351978.44
利润总额589.78709.71
净利润516.75517.33
11、截至本公告披露日，被担保方河北银阳不是失信被执行人。
（四）淮北易电新能源科技有限公司
1.公司名称：淮北易电新能源科技有限公司
2.统一社会信用代码：91340621MA2MU6HK21
3.成立时间：2016年3月30日
4.注册地址：濉溪县南坪镇浍北村
5.注册资本：500万元人民币
6.法定代表人：韦小波
7.经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售；工程管理服务；中草药种植；水果种植；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；农副产品销售；休闲观光活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；家禽饲养；活禽销售；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）8.关联关系：淮北易电系公司的全资孙公司。淮北易电不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9.股权结构：
6易事特集团股份有限公司
100%
易事特现代农业科技有限公司
100%
中能易电新能源（深圳）有限公司
100%
淮北易电新能源科技有限公司
10.财务数据（单位：人民币万元）财务指标2021年12月31日2022年12月31日
资产总额13009.9210608.04
负债总额12676.8510514.53
其中：银行贷款总额--
流动负债总额4382.603209.42
净资产333.0793.50
资产负债率97.44%99.12%财务指标2021年度2022年度
营业收入1229.611181.58
利润总额-228.85-133.55
净利润-211.97-239.57
11、截至本公告披露日，被担保方淮北易电不是失信被执行人。
（五）嘉峪关荣晟新能源科技有限公司
1.公司名称：嘉峪关荣晟新能源科技有限公司
2.统一社会信用代码：91620200345583723B
3.成立时间：2015年6月10日
74.注册地址：甘肃省嘉峪关市兰新西路23号
5.注册资本：14000万元人民币
6.法定代表人：郭柱7.经营范围：光伏电站的建设、运营、投资及开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.关联关系：嘉峪关荣晟系公司的全资子公司。嘉峪关荣晟不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9.股权结构：
易事特集团股份有限公司
100%
嘉峪关荣晟新能源科技有限公司
10.财务数据（单位：人民币万元）财务指标2021年12月31日2022年12月31日
资产总额50709.7649443.61
负债总额23824.4920959.08
其中：银行贷款总额--
流动负债总额6693.114504.88
净资产26885.2728484.53
资产负债率46.98%42.39%财务指标2021年度2022年度
营业收入5285.584966.16
利润总额2496.911728.47
净利润2309.191599.26
11、截至本公告披露日，被担保方嘉峪关荣晟不是失信被执行人。
8（六）嘉峪关润邦新能源有限公司
1.公司名称：嘉峪关润邦新能源有限公司
2.统一社会信用代码：91620200MA72XB351B
3.成立时间：2015年10月10日
4.注册地址：甘肃省嘉峪关市五环街区1栋1单元1--301
5.注册资本：500万元人民币
6.法定代表人：郭柱7.经营范围：光伏发电项目的投资、运营及开发***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8.关联关系：嘉峪关润邦系公司的全资子公司。嘉峪关润邦不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9.股权结构：
易事特集团股份有限公司
100%
嘉峪关润邦新能源有限公司
10.财务数据（单位：人民币万元）财务指标2021年12月31日2022年12月31日
资产总额20268.8719950.21
负债总额14448.2113188.06
其中：银行贷款总额--
流动负债总额7591.246601.66
净资产5820.666762.15
资产负债率71.28%66.10%财务指标2021年度2022年度
9营业收入2123.602082.87
利润总额1050.161017.83
净利润971.39941.49
11、截至本公告披露日，被担保方嘉峪关润邦不是失信被执行人。
（七）沂源中能华辰新能源有限公司
1.公司名称：沂源中能华辰新能源有限公司
2.统一社会信用代码：91370323334490118Y
3.成立时间：2015年2月5日
4.注册地址：山东省淄博市沂源县大张庄镇宋家峪村
5.注册资本：600万元人民币
6.法定代表人：徐超勤
7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；
家禽饲养；活禽销售；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；中草药种植；水果种植；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；农副产品销售；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8.关联关系：沂源中能系公司的全资子公司。沂源中能不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9.股权结构：
易事特集团股份有限公司
100%
沂源中能华辰新能源有限公司
1010.财务数据（单位：人民币万元）财务指标2021年12月31日2022年12月31日
资产总额20198.9419659.74
负债总额15047.6013838.03
其中：银行贷款总额--
流动负债总额5281.744901.63
净资产5151.345821.71
资产负债率74.50%70.39%财务指标2021年度2022年度
营业收入7769.432184.02
利润总额6451.82746.84
净利润6015.33670.37
11、截至本公告披露日，被担保方沂源中能不是失信被执行人。
（八）宿迁兴塘河光伏发电有限公司
1.公司名称：宿迁兴塘河光伏发电有限公司
2.统一社会信用代码：913213113390433844
3.成立时间：2015年5月6日
4.注册地址：宿迁市宿豫区大兴镇宿泗路90号
5.注册资本：7300万元人民币
6.法定代表人：姚科华
7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；
家禽饲养；活禽销售；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；中草药种植；
水果种植；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；农副产品销售；休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8.关联关系：宿迁兴塘河系公司的全资孙公司。宿迁兴塘河不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易
11所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9.股权结构：
易事特集团股份有限公司
100%
赤峰朗易光伏新能源科技有限公司
100%
宿迁兴塘河光伏发电有限公司
10.财务数据（单位：人民币万元）财务指标2021年12月31日2022年12月31日
资产总额15275.1014908.76
负债总额5804.365262.28
其中：银行贷款总额--
流动负债总额403.98339.90
净资产9470.739646.48
资产负债率38.00%35.30%财务指标2021年度2022年度
营业收入990.51988.06
利润总额441.08221.62
净利润381.15175.75
11、截至本公告披露日，被担保方宿迁兴塘河不是失信被执行人。
（九）淮安铭泰光伏电力科技有限公司
1.公司名称：淮安铭泰光伏电力科技有限公司
2.统一社会信用代码：91320803091502208W
3.成立时间：2014年1月29日
124.注册地址：淮安市淮安区漕运镇原三堡乡人民政府院内
5.注册资本：1000万元人民币
6.法定代表人：姚科华
7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；
家禽饲养；活禽销售；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；中草药种植；
水果种植；谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；农副产品销售；休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8.关联关系：淮安铭泰系公司的全资子公司。淮安铭泰不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9.股权结构：
易事特集团股份有限公司
100%
淮安铭泰光伏电力科技有限公司
10.财务数据（单位：人民币万元）财务指标2021年12月31日2022年12月31日
资产总额9378.3813101.71
负债总额5489.538978.52
其中：银行贷款总额--
流动负债总额4616.433787.42
净资产3888.854123.19
资产负债率58.53%68.53%财务指标2021年度2022年度
13营业收入1055.591006.60
利润总额594.41312.33
净利润520.07234.34
11、截至本公告披露日，被担保方淮安铭泰不是失信被执行人。
（十）东明明阳新能源有限公司
1.公司名称：东明明阳新能源有限公司
2.统一社会信用代码：91371728328356473G
3.成立时间：2015年1月9日
4.注册地址：山东省菏泽市东明县城关街道办事处驻地
5.注册资本：200万元人民币
6.法定代表人：徐超勤
7.经营范围：新能源技术的研发、咨询、利用；光伏太阳能系列产品及配件
的销售；农作物种植及销售；农业观光旅游；水产养殖及销售；家禽家畜养殖及销售；高效智能温室大棚的开发；光伏农业一体化的开发、利用。
8.关联关系：东明明阳系公司的全资子公司。东明明阳不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9.股权结构：
易事特集团股份有限公司
100%
东明明阳新能源有限公司
10.财务数据（单位：人民币万元）财务指标2021年12月31日2022年12月31日
资产总额16147.7215047.42
负债总额12765.2411404.73
14其中：银行贷款总额--
流动负债总额5359.184941.07
净资产3382.483642.69
资产负债率79.05%75.79%财务指标2021年度2022年度
营业收入1765.791713.56
利润总额282.67298.23
净利润236.71260.21
11、截至本公告披露日，被担保方东明明阳不是失信被执行人。
（十一）临沂华明光伏电力有限公司
1.公司名称：临沂华明光伏电力有限公司
2.统一社会信用代码：91371311MA3CM6P255
3.成立时间：2016年11月22日
4.注册地址：山东省临沂市罗庄区罗庄街道龙潭路与通达路交汇处南2楼1
间
5.注册资本：500万元人民币
6.法定代表人：徐超勤
7.经营范围：新能源技术开发、技术转让；光伏发电设备安装；太阳能设备
的技术开发、技术咨询、销售及安装；批发零售：电气设备、建材、五金交电、
非专控通讯设备、环保设备、电子产品、化工产品（不含危险品）、日用品、办
公设备、食用农产品、矿产品（不含煤炭）；货物技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8.关联关系：临沂华明系公司的全资孙公司。临沂华明不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
9.股权结构：
15易事特集团股份有限公司
100%
易事特现代农业科技有限公司
100%
临沂华明光伏电力有限公司
10.财务数据（单位：人民币万元）财务指标2021年12月31日2022年12月31日
资产总额4351.214080.32
负债总额3313.462863.60
其中：银行贷款总额--
流动负债总额2858.672418.70
净资产1037.751216.72
资产负债率76.15%70.18%财务指标2021年度2022年度
营业收入418.10435.71
利润总额169.56178.30
净利润158.68178.97
11、截至本公告披露日，被担保方临沂华明不是失信被执行人。
上述十一家公司全资子、孙公司2021年度及2022年度财务数据经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议主要内容
1、担保方（保证人、甲方）名称：易事特集团股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：中能易电、衡水银阳、河北银阳、淮北易电、嘉峪关荣晟、嘉峪关润邦、沂源中能、宿迁兴塘河、淮安铭泰、东明明阳、临沂
16华明。
3、担保金额及担保方式：
预计融资本最高担保额序号公司名称担保方式金（万元）度（万元）中能易电新能源易事特集团连带责任保证担
18000.008000.00
技术有限公司保易事特集团提供连带责任担
衡水银阳新能源保，衡水银阳100%股权质
210400.0015800.00
开发有限公司押、电费收费权质押、应收
账款质押，动产抵押。
易事特集团提供连带责任担
河北银阳新能源保，河北银阳100%股权质
39000.0013700.00
开发有限公司押、电费收费权质押、应收
账款质押，动产抵押。
易事特集团提供连带责任担
淮北易电新能源保，淮北易电100%股权质
48000.0012200.00
科技有限公司押、电费收费权质押、应收
账款质押，动产抵押。
易事特集团提供连带责任担
嘉峪关荣晟新能保，嘉峪关荣晟100%股权质
524300.0036900.00
源科技有限公司押、电费收费权质押、应收
账款质押，动产抵押。
易事特集团提供连带责任担
嘉峪关润邦新能保，嘉峪关润邦100%股权质
613000.0019800.00
源有限公司押、电费收费权质押、应收
账款质押，动产抵押。
易事特集团提供连带责任担
沂源中能华辰新保，沂源中能100%股权质
78800.0013400.00
能源有限公司押、电费收费权质押、应收
账款质押，动产抵押。
易事特集团提供连带责任担
宿迁兴塘河光伏保，宿迁兴塘河100%股权质
84000.006100.00
发电有限公司押、电费收费权质押、应收
账款质押，动产抵押。
易事特集团提供连带责任担
淮安铭泰光伏电保，淮安铭泰100%股权质
94000.006100.00
力科技有限公司押、电费收费权质押、应收
账款质押，动产抵押。
易事特集团提供连带责任担
东明明阳新能源保，东明明阳100%股权质
108500.0012900.00
有限公司押、电费收费权质押、应收
账款质押，动产抵押。
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账款质押，动产抵押。
合计100000.00148000.00具体担保金额及担保方式以届时签署的相关协议为准。
4、担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司2022年年度股东大会审议通过起生效。在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为十一家全资子、孙公司开展融资业务提供担保，有利于公司子公司的业务发展，降低公司融资成本，提高公司收益率。公司对该十一家全资子公司、孙公司拥有控制权，担保风险可控，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见经审核，我们认为，本次公司为十一家全资子、孙公司拟开展融资业务提供股权质押担保以及连带责任保证担保有利于子、孙公司的业务发展，提高子、孙公司的运营效率和盈利能力，为公司带来投资收益；本次担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为子、孙公司拟开展的融资业务提供担保，并同意提交公司2022年年度股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.实施本次担保事项全部额度以后，公司及控股子公司累计担保总额为
375170.87万元，占公司2022年经审计净资产的76.10%；实际提供担保总余额
为349325.64万元，占公司2022年经审计净资产的67.07%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为5772.38万元，占公司2022年经审计净资产的1.11%。
2.公司无逾期担保事项和担保诉讼。
七、备查文件
1.《公司第六届董事会第二十次会议决议》；
2.《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
18特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2023年4月26日
19