天原股份:2022年度独立董事年度述职报告（王敏志）

宜宾天原集团股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（王敏志）
本人作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会独立董事，2022年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事公司制度》等有关规定，审慎行使独立董事的权利，积极出席2022年度的相关会议，认真审议各项议案，切实履行独立董事职责，
充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。现将2022年度任期内本人履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2022年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的
董事会和股东大会。对于董事会所议事项，主动了解作出决策所需要的相关资料，充分知晓公司的经营状况，利用自己的专业知识和行业经验进行分析和决策，对各项议案进行独立、审慎的表决。
（一）出席董事会会议情况报告期召应出席次通讯方式出现场出席委托出席次是否连续两次缺席次数开次数数席次数次数数未亲自出席
888000否
（二）投票表决情况
公司董事会的召集、召开，重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，没有损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据独立董事履职相关法律、法规，本人对公司相关事项进行了认真专业的分析，并发表了事前认可意见及独立意见，具体情况如下：
序号公告时间发表意见事项意见类型关于变更非独立董事的独立意见同意
12022.1.11
关于变更独立董事的独立意见同意关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关同意联交易的事前认可意见关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交
22022.3.8同意
易的独立意见关于2022年度对外担保额度的独立意见同意关于2022年度开展票据池义务的独立意见同意关于聘请公司2022年度审计机构的事前认可意见同意关于2021年度利润分配预案的独立意见同意关于2021年度公司内部控制自我评价报告的独立意见同意
32022.4.29
关于聘请公司2022年度审计机构的独立意见同意
独立董事关于控股股东及关联方资金占用、对外担保情况的同意专项说明和独立意见对公司非公开发行股票暨关联交易的事前认可意见同意
对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的独立意见同意
对《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的独立意见 同意
对《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》的独立同意意见对《关于公司与特定对象签署的议案》的独立意见
对《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》的
42022.6.23同意
独立意见对《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性同意分析报告的议案》的独立意见对《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和填同意补措施及相关主体承诺的议案》的独立意见对《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议同意案》的独立意见对《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行同意股票相关事宜的议案》的独立意见对公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意同意见
对《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》的独立同意意见5 2022.7.21 对《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议同意案》的独立意见对《关于公司与宜宾发展控股集团有限公司签署的议案》的独立意见对《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》的同意独立意见对《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性同意分析报告（修订稿）的议案》的独立意见对《关于子公司天原物产集团投资设立合资公司暨关联交易同意的议案》的独立意见对《关于子公司天畅物流投资设立新公司暨关联交易的议同意案》的独立意见关于向宜宾锂宝增资暨关联交易的事前认可意见同意关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况说明的同意独立意见
对《关于向宜宾锂宝增资暨关联交易的议案》的独立意见同意
62022.8.31
对《关于新增对子公司提供担保的议案》的独立意见同意对《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议同意案》的独立意见关于补充确认及新增预计2022年度日常关联交易的事前认同意可意见
72022.9.24
关于补充确认及新增预计2022年度日常关联交易的独立意见同意关于新增预计2022年度日常关联交易的事前认可意见同意
82022.10.31对《关于新增对子公司提供担保的议案》的独立意见同意
关于新增预计2022年度日常关联交易事项的独立意见同意
注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会专门委员会的工作情况作为公司提名与考核委员会委员，本人严格按照《董事会提名与考核委员会工作制度》参会和开展工作，2022年度就提交委员会审议的公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核相关议案与公司考核部门
进行了沟通和确认，认真审议相关资料，保证决策的科学性。
四、对公司进行现场检查的情况
2022年，本人通过参加董事会以及股东大会以及日常与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员沟通，认真了解企业当期生产经营及项目建设情况，结合自身从业经验和专业知识为公司法律诉讼献计献策，以及提出防控潜在法律风险等建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作1、本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照法律、
法规和《信息披露管理办法》的相关要求，严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地了解公司发展的最新情况。
2、本人勤勉尽责，充分发挥工作中的独立性，严格按照相关法
律法规、《公司章程》等文件的规定，积极参与董事会会议各项议案的讨论和审议，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，审慎的行使表决权，出具相关独立意见，切实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，并与公司其他
独立董事保持交流和学习，提高自身的履职能力，不断提高对公司规范运作和维护股东合法权益等方面的认识和理解，为公司的科学决策和规范运作提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人在2022年忠实地履行自己的职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，切实发挥独立董事的独立性。
2023年，本人将继续勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，加强
与公司管理层的沟通，关注公司日常经营情况，督促公司按照相关法律法规的规定规范运作。同时，不断提升履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，切实发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。独立董事：王敏志二〇二三年四月二十九日