达志科技:第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:300530证券简称:达志科技公告编号:2023-049
湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议的会议通知于2023年4月24日以电子邮件、微信等通讯方式，并于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由监事会主席姜薇女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过：关于拟签订《四方协议书》暨关联交易的议案
同意公司本次关联交易事项，本次交易根据平等、自愿的原则进行，符合公司实际情况，公司内部审议程序合法合规。
表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。
公司非关联监事陈经邦同意该议案，关联监事姜薇、雷顺利回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数。本议案须提交股东大会审议。
（二）审议通过：关于《2023年第一季度报告》的议案公司董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司第47号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定，编制了《2023年第一季度报告》。监事会认为，董事会的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，《2023
年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司监事会
2023年4月28日
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