映翰通:2022年度董事会审计委员会履职报告

北京映翰通网络技术股份有限公司
2022年度董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会2022年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况2022年10月11日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并经2022年第二次临时股东大会审议通过，2022年10月27日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，新一届董事会审计委员会由周顺祥先生、王展先生、韩传俊先生组成，其中周顺祥先生、王展先生为独立董事，周顺祥先生为会计人士，担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内公司董事会审计委员会共召开7次会议，具体如下：
序号会议名称召开时间议案内容1、审议《董事会审计委员会2022年工作计划》2、听取公司内审部《映翰通2021
第三届董事会审计年下半年内部审计工作报告暨2022
1委员会2022年第一2022年2月9日年上半年审计计划》次会议3、与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、公司管理层沟通公司
2022年度审计计划
1、关于预计公司2022年度日常性关
联交易的议案
第三届董事会审计
2、关于公司使用暂时闲置募集资金
2委员会2022年第二2022年3月20日
进行现金管理的议案次会议
3、关于使用自有闲置资金进行现金
管理的议案
第三届董事会审计
32022年4月20日1、审计机构与治理层沟通审计报告
委员会2022年第三次会议
1、北京映翰通网络技术股份有限公
司2021年年度报告
2、2021年度董事会审计委员会履职
报告
3、2021年度内部控制评价报告
4、2021年年度利润分配方案
5、2021年年度财务决算报告
6、2022年年度财务预算报告
7、关于续聘公司2022年度审计机构
第三届董事会审计的议案
4委员会2022年第四2022年4月25日8、信永中和会计师事务所（特殊普次会议通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
9、2021年年度募集资金存放与使用
情况专项报告
10、关于为全资子公司申请银行综合
授信额度提供担保的议案
11、2022年第一季度报告
1、2022年半年度报告及摘要
第三届董事会审计2、2022年半年度募集资金存放与使
5委员会2022年第五2022年8月25日用情况专项报告
次会议3、2022年上半年内部审计工作报告暨2022年下半年审计计划
第三届董事会审计
6委员会2022年第六2022年10月26日1、2022年第三季度报告
次会议
第三届董事会审计
1、关于使用部分超募资金永久补充
7委员会2022年第七2022年11月16日
流动资金的议案次会议
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘用的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务的资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。2、指导内部审计工作报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划和内部审计工作报告，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
四、总体评价报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了审计委员会地指责。2023年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，促进公司稳健经营、规范运作，为促进公司治理水平提升坚持不懈。
北京映翰通网络技术股份有限公司
审计委员会委员：周顺祥、王展、韩传俊
2023年4月26日