节能风电:中节能风力发电股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2023-039
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1中节能风力发电股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月21日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3319953387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）51.2744
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序
符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，非独立董事刘斌参加了现场会议；董事胡正
鸣、王利娟、刘少静、李文卜、肖兰，独立董事秦海岩、李宝山、王志成，因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事沈坚、李佳峰因另有公务，未能到场参
加公司现场会议；
3、董事会秘书罗杰出席了会议；总经理姜利凯、副总经理张蓉蓉、副总经理张
华耀、总会计师郑彩霞列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3317931677 99.9391 1493500 0.0449 528210 0.0160
2、议案名称：关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3317931677 99.9391 1493500 0.0449 528210 0.0160
3、议案名称：关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3317931677 99.9391 1493500 0.0449 528210 0.0160
4、议案名称：关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3319128607 99.9751 820800 0.0247 3980 0.0002
5、议案名称：关于审议公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3267578137 98.4224 52341820 1.5765 33430 0.0011
6、议案名称：关于聘任公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3318426457 99.9540 1493500 0.0449 33430 0.0011
7、议案名称：关于审议公司2023年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3267578137 98.4224 52341820 1.5765 33430 0.0011
8、议案名称：关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3317868267 99.9371 1493500 0.0449 591620 0.0180
9、议案名称：关于审议公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 128947442 65.5656 67688170 34.4172 33560 0.0172
10、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬情况及2023年度绩效考
核与薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3318424817 99.9539 1495140 0.0450 33430 0.0011(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例（%）序（%）号
1关于审议公司202219464746298.972014935000.75935282100.2687年度董事会工作报告的议案
2关于审议公司202219464746298.972014935000.75935282100.2687年度监事会工作报告的议案
3关于审议公司202219464746298.972014935000.75935282100.2687年度财务决算报告的议案
4关于审议公司202219584439299.58068208000.417339800.0021年度利润分配方案的议案
5关于审议公司202314429392273.36885234182026.6141334300.0171年度财务预算报告的议案
6关于聘任公司202319514224299.223614935000.7593334300.0171年度审计机构的议案
7关于审议公司202314429392273.36885234182026.6141334300.0171年度投资计划的议案
8关于审议公司202219458405298.939714935000.75935916200.3010年度独立董事述职报告的议案
9关于审议公司202312894744265.56566768817034.4172335600.0172年度日常关联交易预计额度的议案
10关于公司董事、监19514060299.222714951400.7602334300.0171
事2022年度薪酬情况及2023年度绩效考核与薪酬方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案9涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公司持有有表决权股份数量为3123285215股，在对议案9表决时已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、杨曦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年4月22日