青海春天:青海春天董事会审计委员会2022年度履职报告

公司董事会审计委员会2022年度履职报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关要求，现将2022年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司本届董事会审计委员会由三名独立董事李历兵、高学敏和董博俊组成，主任委员由具有财务工作背景的独立董事李历兵担任。审计委员会人员构成符合相关规则要求和公司规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2022年度共召开了五次会议，各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：
会议召开日期会议内容表决情况
2022年第一次会2022年1月7日听取了公司内审部对公司一致同意
2021年内部控制自查、自
议评的工作总结，与大信会计师事务所就公司2021和2020年度的营业收入扣除判断进行了分析和沟通。
2022年第二次会2022年4月25听取了大信会计师事务所一致同意
对公司2021年度财务报议日表审计工作和内部控制审计工作的总结汇报并与其
进行了沟通，讨论了公司
2021年年度报告全文及摘
要、公司2021年度内部控
制评价报告、公司2021年度利润分配方案、公司
2021年度财务决算报告、本委员会2021年度履职
情况报告、公司2022年度
日常关联交易预计、公司
2022年第一季度报告全文
及摘要、续聘大信所为公司2022年度财务审计和
内控审计机构等事项，并同意将上述讨论事项提交公司董事会审议。会议召开日期会议内容表决情况2022年第三次会2022年8月30对《公司2022年半年度报一致同意告》全文及摘要进行讨论议日后，同意提交第八届董事
会第八次会议审议。
2022年第四次会2022年11月7讨论并同意公司内审部一致同意《2022年度内部控制自议日查、评价工作计划》。
2022年第五次会2022年12月9就公司2022年度财务审一致同意
计和内部控制审计工作计
议日划、重点关注事项、会计师
的独立性、审计策略等系列事项与大信所进行了沟通，听取了大信所的有关工作汇报，经讨论后同意了其有关审计方案并执行。
三、审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.审计委员会提前与外部审计师进行讨论协商，确定了公司2022年度财务
报告审计工作的范围、时间安排和审计小组的工作计划。在审计人员进场后，就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通；认真听取并审议了年审会计师的阶段性汇报。
2.审计委员会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关
业务的资格，对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作。
3.外部审计机构具有独立性，执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间
不存在直接或间接的关联关系。
（二）指导内部审计工作
审计委员会审阅了公司2022年年度内部审计、内部控制自评等工作计划，积极督促公司相关工作的实施。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，审计委员会认为公司内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了比较完善的公司治理体系和有效的内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部控制制度，规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
三、总体评价
报告期内，在公司董事会的大力支持和帮助下，在公司管理层的配合下，本委员会能根据国家有关法律法规、规范性文件的有关要求开展工作，各委员能勤勉尽责地履行职责，充分发挥了本委员会的监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
专此报告。
董事会审计委员会：李历兵、高学敏、董博俊
2023年4月18日