福晶科技:独立董事2022年度述职报告（陈嘉）

福建福晶科技股份有限公司
独立董事二〇二二年度述职报告
各位股东：
本人于2021年5月起担任福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。自任职以来，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2022年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2022年度本人应出席公司董事会4次，均参加了公司董事会的讨论，对各
次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下：
是否连续以通讯方式应出席次现场出席委托出席两次未亲会议类型参加会议次缺席次数数次数次数自出席会数议董事会42200否股东大会11000否
二、发表独立意见的情况
2022年度，本人发表独立意见如下：
发表意见独立意见发表独立意见事项时间类型
2022-4-21关于2022年度日常经营关联交易预计的事前认可意见同意
2022-4-21关于聘请2022年度审计机构的事前认可意见同意
关于2021年度公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独
2022-4-21同意
立意见
2022-4-21关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬相关事项的独立意见同意
2022-4-21关于2021年公司内部控制自我评价报告的独立意见同意
2022-4-21关于公司聘请2022年度审计机构的独立意见同意
关于公司2021年度关联交易及2022年度日常经营关联交易预计
2022-4-21同意
的独立意见
2022-4-21关于2021年度利润分配方案的独立意见同意
2022-4-21关于2021年度计提资产减值准备的独立意见同意关于2022年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
2022-8-18同意
专项说明及独立意见
2022-8-18关于2022年上半年公司对外担保情况的专项说明及独立意见同意
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话、微信或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1、2022年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，用自己的专业知识，对相关事项发表自己的意见与建议，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益。
2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解，
主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决方案。同时，积极推动公司开展投资者关系活动，增进投资者对公司的了解，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，对其进行监督与核查。本人任职期间，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保障投资者的知情权，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例，不断
提高自己的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员。本人根据
自己的实践经验履行职责，为公司战略规划、薪酬考核等方面献计献策。报告期内，审核了2021年度高管薪酬发放情况、投资设立子公司福建至期光子科技有限公司等相关事宜。
2、在公司2021年年报及相关资料的编制过程中，本人作为公司独立董事，
在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、会计师进行了深入的交流，积极了解公司的经营状况，听取相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告
3、2022年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事
务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
姓名：陈嘉
电子邮箱：610523665@qq.com福建福晶科技股份有限公司独立董事陈嘉
2023年4月20日