新雷能:更正公告

证券代码：300593证券简称：新雷能公告编号：2023-036
北京新雷能科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》、《2022年度股东大会通知公告》及《第五届监事会第二十五次会议决议公告》。
因工作人员疏忽，导致公告中的表述存在错误，为使投资者更好地了解公司的相关情况，现对相关内容进行更正：
一、《2021年年度报告》“第四节、公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”
更正前：
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的2022年5月16日经公司2021年年度股东大会审议通过《关于2022年董决策程序事、高级管理人员薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会议事规定依据则》、《董事、监事津贴管理制度》及《关于2022年董事、高级管理人员薪酬方案》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员共14人，2022年实际支实际支付情况付8184094万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬
王彬董事长、总经理男58现任978124否
杜永生董事、副总经理男55现任906952否
刘志宇董事、副总经理男44现任892584否
王士民董事、副总经理男49现任1074796否李洪董事男60现任376558否刘东独立董事男48现任150000否孙玉玲独立董事女58现任150000否乔晓林独立董事男62现任150000否卢海涛独立董事男55现任150000否周权监事主席男55现任822428否骆智监事男44现任585260否尚春监事男41现任508533否
董秘、财务总王华燕女54现任746544否
监、副总经理郭霄飞副总经理男43现任692315否
合计--------8184094--
更正后：
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的2022年5月16日经公司2021年年度股东大会审议通过《关于2022年董决策程序事、高级管理人员薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会议事规定依据则》、《董事、监事津贴管理制度》及《关于2022年董事、高级管理人员薪酬方案》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员共14人，2022年实际支实际支付情况付818.41万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬
王彬董事长、总经理男58现任97.81否
杜永生董事、副总经理男55现任90.70否
刘志宇董事、副总经理男44现任89.26否
王士民董事、副总经理男49现任107.48否
李洪董事男60现任37.66否
刘东独立董事男48现任15.00否
孙玉玲独立董事女58现任15.00否
乔晓林独立董事男62现任15.00否
卢海涛独立董事男55现任15.00否
周权监事主席男55现任82.24否
骆智监事男44现任58.53否
尚春监事男41现任50.85否
董秘、财务总
王华燕女54现任74.65否
监、副总经理郭霄飞副总经理男43现任69.23否
合计--------818.41--
二、《2022年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“4.股本及股东情况”之“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”
更正前：
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股年度报持有特告披露报告期末表年度报告披露日别表决报告期末日前一决权恢复的前一个月末表决权股份普通股股14168个月末19675000优先股股东权恢复的优先股的股东东总数普通股总数股东总数总数（如股东总
有）数前10名股东持股情况
股东性持股比持有有限售条件的质押、标记或冻结情况股东名称持股数量质例股份数量股份状态数量境内自
王彬19.51%80736853.000.00然人境内自
郑罡3.96%16367534.000.00然人中国工商银行股份有限公司
－富国军其他3.30%13660390.0013660390.00工主题混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司
－南方军
其他3.12%12922762.003900640.00工改革灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－华夏军
其他2.44%10100532.00-1272280.00工安全灵活配置混合型证券投资基金境内自
王红昕2.30%9528960.00-2993197.00然人境内自
白文1.87%7758502.001219718.00质押1100000.00然人上海联芯投资管理境内非
合伙企业国有法1.76%7266800.00-285301.00
（有限合人伙）华夏成长
证券投资其他1.58%6536213.006536213.00基金香港中央
结算有限其他1.47%6078435.006078435.00公司上述股东关联关系或上述股东不存在关联关系或一致行动一致行动的说明公司是否具有表决权差异安排
□适用□不适用
更正后：
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股年度报持有特告披露报告期末表年度报告披露日别表决报告期末日前一决权恢复的前一个月末表决权股份普通股股14168个月末19675000优先股股东权恢复的优先股的股东东总数普通股总数股东总数总数（如股东总
有）数前10名股东持股情况
股东性持股比持有有限售条件的质押、标记或冻结情况股东名称持股数量质例股份数量股份状态数量境内自
王彬19.51%80736853.0060552640然人境内自
郑罡3.96%16367534.000然人中国工商银行股份有限公司
－富国军其他3.30%13660390.000工主题混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司
－南方军
其他3.12%12922762.000工改革灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
其他2.44%10100532.000
－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金境内自
王红昕2.30%9528960.000然人境内自
白文1.87%7758502.001197318质押1100000.00然人上海联芯投资管理境内非
合伙企业国有法1.76%7266800.000
（有限合人伙）华夏成长
证券投资其他1.58%6536213.000基金香港中央
结算有限其他1.47%6078435.000公司上述股东关联关系或上述股东不存在关联关系或一致行动一致行动的说明公司是否具有表决权差异安排
□适用□不适用三、《2022年度股东大会通知公告》“一、召开会议的基本情况”之“7、会议出席及列席对象”
更正前：
（1）截至2022年5月8日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他有关人员。
更正后：
（1）截至2023年5月8日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他有关人员。
4、《第五届监事会第二十五次会议决议公告》“二、监事会审议情况”之“4、审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》”
更正前：
经审议，监事会认为：公司《2022年度审计报告》客观、准确地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量。同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，报告编号为：【】号。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票本议案需提交2022年度股东大会审议。
更正后：
经审议，监事会认为：公司《2022年度审计报告》客观、准确地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量。同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，报告编号为：中汇会审【2023】3877号。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票本议案需提交2022年度股东大会审议。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本次更正不涉及对财务报表的调整，上述更正不会对公司财务状况和经营成果造成影响，更正后的《2022年年度报告（更正后）》、《2022年年度报告摘要（更正后）》、《2022年度股东大会通知公告（更正后）》及《第五届监
事会第二十五次会议决议公告（更正后）》将于同日披露于巨潮资讯网。
公司将认真吸取教训，不断提高信息披露质量，避免类似错误发生。由此对投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
2023年4月26日