海默科技:关于《2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》修订情况说明的公告

证券代码：300084证券简称：海默科技公告编号：2023—064
海默科技（集团）股份有限公司
关于《2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日、
2023年3月15日、2023年3月31日召开的第七届董事会第九次会议、第八届董事会第二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于修订〈2023年度向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发
行 A 股股票相关议案。
公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行 A 股股票预案内容进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节章节内容修订情况根据全面注册制后对相关法规的
公司声明-修订，更新了相关法规参照更新了本次向特定对象发行 A 股
特别提示-股票已经履行的决策和审批程序
释义-根据本次预案更新了少量释义
一、本次向特定对象发行股票
1、更新公司法定代表人情况
方案概要第一节本次向特定
2、更新了本次向特定对象发行股
对象发行股票方案概要
第一节本次向特定票的背景所涉及的相关行业数据
二、本次向特定对象发行股票
对象发行股票方案3、更新公司2022年业绩情况的背景和目的
概要 4、更新了本次向特定对象发行 A
七、本次发行取得批准的情况股股票已经履行的决策和审批程及尚需呈报批准的程序序
二、与其控股股东、实际控制
1、更新了发行对象的股权结构图
第二节发行对象基人之间的股权关系及控制关系
2、更新了公司与发行对象控股股
本情况七、本次向特定对象发行股票东发生的重大交易情况预案公告前24个月发行对象
1预案章节章节内容修订情况
及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况
第四节董事会关于
二、本次募集资金用于补充流更新了公司2022年研发支出及业本次募集资金使用动资金的必要性与可行性分析绩情况的可行性分析
1、更新公司2022年境外收入情况
第六节本次向特定2、鉴于公司股东大会已审议通过
一、境外经营及对外贸易风险对象发行股票相关了本次向特定对象发行股票的相
二、审批风险
的风险说明关议案，因此删除了审批风险中涉及股东大会的相关风险
第七节公司利润分二、公司最近三年利润分配及更新了最近三年利润分配情况配政策及执行情况现金分红情况
第八节董事会关于
一、本次向特定对象发行股票根据公司2022年最新财务数据，本次向特定对象发摊薄即期回报对公司主要财务更新了相关假设及对公司主要财行摊薄即期回报及指标的影响务指标的影响填补措施关于上述预案修订的详细内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司董事会
2023年4月27日
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