荃银高科:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2023-029
安徽荃银高科种业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十一次会议于2023年4月23日以通讯表决方式召开，会议通
知于2023年4月17日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席谢庆军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，形成决议如下：
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023
年第一季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》公司本次变更部分募集资金用途是结合当前市场环境及公司整
体经营发展布局等实际情况做出的审慎决策，不会影响到公司正常的生产经营；有利于公司更好地使用募集资金，合理有效地配置资源，做好产业布局，提升公司核心竞争力，符合公司长远发展规划，符合有关法律法规和规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购河北新纪元种业有限公司股权的议案》公司拟使用募集资金22407万元收购河北新纪元种业有限公司（以下简称“新纪元”）67.90%股权，交易完成后，新纪元将成为公司的控股子公司。募集资金用途变更事项尚需提交公司股东大会审议，若未获得审议通过，公司将使用自有或自筹资金支付本次的交易对价。
本次交易有利于进一步优化公司产业布局，推动公司玉米种子业务持续发展，实现优势互补，提升公司整体竞争力和盈利能力，符合公司长远发展规划。交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次股权收购事项。
特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
二○二三年四月二十五日