上海家化:上海家化八届十次监事会决议公告

证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2023-014
上海家化联合股份有限公司
八届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司八届十次监事会于2023年4月24日以现场结合视频的方式召开。会议通知于2023年4月14日以邮件发出。会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过如下议案：
1、审议通过2022年度监事会工作报告并提交股东大会审议；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2、审议通过公司2022年度报告并提交股东大会审议；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2022年度报告请见上海证券交易所网站。
3、审议通过监事会关于公司2022年度利润分配预案的意见；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法
律法规、《公司章程》的规定。
公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需
求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
同意将2022年度利润分配预案提交股东大会审议。
4、审议通过关于公司2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其
附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详情请见当日公告。5、审议通过关于公司2023年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详情请见当日公告。
6、审议通过关于公司2023年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日
常关联交易的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详情请见当日公告。
7、审议通过关于控股子公司股权激励行权事宜的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详情请见当日公告。
8、审议关于会计政策变更的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详情请见当日公告。
9、审议通过公司2023年第一季度报告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2023年第一季度报告请见上海证券交易所网站。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会
2023年4月26日