华胜天成:2022年年度股东大会会议资料

北京华胜天成科技股份有限公司
2022年年度股东大会资料
股票代码：600410
二O二三年五月一、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023年5月18日13点30分
网络投票起止时间：自2023年5月18日至2023年5月18日
网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-
15:00。
二、现场会议地点：
北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
三、会议出席对象
1、在股权登记日2023年5月12日持有公司股份的股东。于股权登记日下
午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、现场会议议程（开始时间2023年5月18日13:30）
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、介绍出席现场会议人员
3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
4、审议议案，并请股东提问
5、股东投票表决
6、统计表决结果
7、宣布表决结果及股东大会决议
8、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
9、会议主持人宣布现场会议结束
五、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
3、其他相关内容请查阅公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站刊
登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。议案一《公司2022年年度报告全文及摘要》各位股东及股东代表:
2022年年度报告全文及摘要已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。
2022年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2022年年度报告摘要已刊登在公司指定的信息披露报纸《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表予以审议。议案二《公司2022年度董事会工作报告》各位股东及股东代表:
在全体股东的支持下，公司董事会努力推进年度重点工作计划，各项工作有序开展，较好的完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会2022年度主要工作情况汇报如下：
关于“一、公司报告期内经营情况的讨论与分析，请参考公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2022 年年度报告的正文部分”。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容会议届次召开日期会议决议
2022年第一次临2022年3月审议通过：
时董事会11日1、《关于子公司华胜信泰信息产业发展有限公司回购标的公司股权暨关联交易的议案》
第七届董事会第2022年4月审议通过：
四次会议27日1、《公司2021年年度报告全文及摘要》
2、《公司2021年度总裁工作报告》
3、《公司2021年度董事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配的议案》
6、《独立董事2021年度述职报告》
7、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
8、《公司2021年度内部控制评价报告》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司日常关联交易预计的议案》
11、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于公司2022年度最高融资额度的议案》
13、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
14、《2022年第一季度报告》
2022年第二次临2022年7月审议通过：
时董事会28日1、《关于向子公司提供担保的议案》
2022年第三次临2022年9月审议通过：
时董事会15日1、《关于公司对外投资进展暨延长投资锁定期的议案》
第七届董事会第2022年8月审议通过：
五次会议25日1、《关于的议案》
2、《关于调整2019年回购股份用途并注销的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订的议案》
4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
2022年第四次临2022年10审议通过：时董事会会议月27日1、《公司2022年第三季度报告》
2022年第五次临2022年11审议通过：
时董事会会议月21日1、《关于与关联方签署的议案》
2022年第六次临2022年12审议通过：
时董事会会议月27日1、《关于公司及其摘要的议案》
2、《关于公司的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于修订的议案》
5、《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》
6、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了2次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。
（三）董事会各委员会的工作情况
1、审计委员会的履职情况(参考《董事会审计委员会2022年度履职报告》)
2、薪酬与考核委员会的履职情况
公司董事会下设的薪酬与考核委员会，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司薪酬福利政策》的有关规定，2022年进行了卓有成效的工作，对公司的发展起到了积极的推动作用，薪酬与考核委员会会议召开情况如下：
召开日期会议内容重要意见和建议
2022年12月27日会议审议通过了如下议案：全体委员一致通过该项议1、《关于公司及其摘要的议案》审议。
2、《关于公司的议案》
3、战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会积极关注和研究国内外形势、行业发展趋势，在综合考虑公司的发展历史以及现状的前提下，以公司整体战略布局为指导，为公司的投资、业务进行专项指导，提供宝贵建议。战略委员会会议召开情况如下：
召开日期会议内容重要意见和建议2022年4月8日会议审议通过如下议案：全体委员一致通过该项议案并《关于全资子公司投资北京丝路同意提交公司董事会审议。科华股权投资中心（有限合伙）的议案》2022年12月27日会议审议通过如下议案：《投资管全体委员一致通过该项议案并理办法》同意提交公司董事会审议。
（四）董事履职情况参加股东参加董事会情况大会情况是否董事本年应是否连续独立亲自以通讯委托出席股东姓名参加董缺席两次未亲董事出席方式参出席大会的次事会次次数自参加会次数加次数次数数数议王维航否88100否2申龙哲否88100否2代双珠否88100否2连旭否88600否2刘松剑是88700否0崔晨否88500否1尤立群是88800否1刘笑天是88800否2赵进延是88700否2
请各位股东及股东代表予以审议。议案三《公司2022年度监事会工作报告》各位股东及股东代表:
报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董监高的履职情况进行了有效监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
现在我代表北京华胜天成科技股份有限公司监事会就2022年度监事会工作
做如下汇报：监事会会议情况决议刊决议刊登的登的信会议届次召开日期决议内容信息披露息披露报纸日期《中国证券《关于子公司华胜信泰信息产业发2022年2022年第一次2022年3报》《上海证展有限公司回购标的公司股权暨关3月12临时监事会月11日券报》《证券联交易的议案》日时报》
《公司2021年年度报告》全文及摘《中国证券要、《公司2021年度监事会工作报报》《上海证告》、《公司2021年度财务决算报券报》《证券告》、《公司2021年度利润分配的时报》议案》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事2022年
第七届监事会2022年4务所的议案》、《关于公司日常关4月29
第四次会议月27日联交易预计的议案》、《关于2021日年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2022年度最高融资额度的议案》、《2022年第一季度报告的议案》、《对公司2021年度运作和经营决策情况的监察报告》《关于的议案》、《关于调整2019报》《上海证2022年
第七届监事会2022年8年回购股份用途并注销的议案》、券报》《证券8月29
第五次会议月25日
《关于变更公司注册资本并修订的议案》
2022年第二次2022年10
《2022年第三季度报告》-临时监事会月27日《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、2022年
2022年第三次2022年12《关于变更公司2021年回购股份用12月29临时监事会月27日途的议案》、《关于公司〈2022年日员工持股计划管理办法〉的议案》
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
五、监事会对公司关联交易的独立意见
监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。
请各位股东及股东代表予以审议。议案四《公司2022年度财务决算报告》各位股东及股东代表:
2022年北京华胜天成科技股份有限公司财务决算情况如下：
一、公司整体财务状况和经营情况分析
1、盈利情况
*销售收入：406978.94万元
*利润总额：-36573.46万元
*归属于母公司所有者的净利润：-32357.49万元
*归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润：-38796.52万元
*毛利率：13.00%
*销售费用率：5.15%
*管理费用率：6.62%
*净利润率：-9.22%
*信用减值损失：5431.49万元
*资产减值损失：9716.07万元
2、财务状况
*资产总额：855722.76万元
*资产负债率：40.49%
*产权比率：68.03%
*流动比率：1.30
*速动比率：1.13
*总资产周转率：0.47次（平均总资产占用：872038.84万元）*应收账款周转率：3.17次（应收账款周转天数114天）（平均应收账款：128408.86万元）
*存货周转率：6.47次（存货周转天56天）（平均存货占用：54747.88万元）
*总资产报酬率：-3.55%
*加权平均净资产收益率：-7.11%
*扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率:-8.52%
*基本每股收益：-0.2946
3、股东权益状况
*2022年1月1日未分配利润：110367.35万元
*2022年实现归属于母公司净利润：-32357.49万元
*2022年12月31日未分配利润：76896.76万元
*2022年12月31日资本公积总额246967.57万元
*2022年12月31日股本总额109649.47万股
*2022年12月31日归属于母公司净资产总额447975.67万元
二、本期与去年同期主要财务数据和运营指标对比分析
单位：万元增减财务指标2022年2021年增减绝对额
（％）获利能力
营业收入(万元)406978.94379901.0027077.947.13
销售费用（万元）20946.1619635.251310.916.68管理费用（万元）26945.4022614.154331.2519.15
研发费用（万元）11693.7614328.30-2634.54-18.39
财务费用（万元）6194.368339.27-2144.91-25.72
投资收益（万元）-7071.7037517.82-44589.52-118.85
资产减值计提（万元）15147.5617271.41-2123.85-12.30
利润总额（万元）-36573.468362.57-44936.03-537.35
所得税（万元）941.222903.93-1962.71-67.59
归属于母公司净利润(万元)-32357.492310.45-34667.94-1500.48
销售毛利率（%）13.0012.040.96/销售（营业）费用率（%）5.155.17-0.02/
管理费用率（%）6.625.950.67/
销售净利率（%）-9.221.44-10.66/
总资产报酬率（%）-3.551.75-5.30/
加权净资产收益率（%）-7.110.49-7.60/获取现金能力
销售现金比率（%）5.090.824.27/
每股营业现金净流量0.190.030.16533.33全部资产现金回收率（%）2.420.352.07/经营能力平均应收账款（含合同资
128408.86122774.915633.954.59产）（万元）
平均存货（万元）54747.8862320.24-7572.36-12.15
平均总资产（万元）872038.84924555.44-52516.60-5.68
应收账款周转率（次）3.173.090.08/
存货周转率（次）6.475.361.11/
总资产周转率（次）0.470.410.06/偿债能力
流动比率（倍）1.301.36-0.06/
速动比率（倍）1.131.19-0.06/资本结构
资产负债率（%）40.4939.970.52/
产权比率（%）68.0366.581.45/
三、综合分析
通过以上财务指标的趋势对比分析，可以综合分析华胜天成2022年经营过程中的重要特征：1、总体偿债能力
2022年，公司资产负债率为40.49%，较上年同期的39.97%上升0.52个百分点，长期偿债能力基本保持稳定。
2022年流动比率1.30，速动比率1.13，流动比率同期下降0.06，速动比
率同比下降0.06，公司短期偿债能力基本保持稳定。
2、综合获利能力
2022年度，公司归母净利润为亏损3.24亿元，与上年同期相比减少3.47亿元，同比下降1500.48%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净亏损
3.88亿元，同比减少2.87亿元。
公司本年归母净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润下降主要系公司投资项目的投资收益和公允价值变动损益较上年同期大幅减少所致。同时公司将继续加强经营管理，提升盈利能力。
3、总体成长能力
2022年公司紧抓经济社会数字化转型大势，积极拓展业务，本年营业收入
40.70亿元，较上年同期增长7.13%，尤其是在政府行业，营业收入同比上年增
长49.54%，体现了公司在该行业的竞争优势。
4、资产运营能力
应收账款方面，2022年公司平均应收账款占用总额128408.86万元，应收账款周转率为3.17次，较上年同期3.09次增加0.08次，主要系公司加强了对应收款项的日常管理，加快催收和周转效率所致。
库存管理方面，存货周转率为6.47次，同比增加1.11次，主要是公司加强存货管理水平，减少存货资金占用所致。
5、现金流量
本年经营活动现金净流入2.07亿元，主要系公司加大催款力度，销售回款增加所致。本年投资活动现金净流入0.43亿元，主要系公司基金投资项目退出收回现金所致。
本年筹资活动现金净流出5.69亿元，主要系公司为降低风险，稳健经营，进一步偿还对外贷款所致。
请各位股东及股东代表予以审议。议案五《公司2022年度利润分配的议案》各位股东及股东代表:
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币-323574861.92元，2022年期末未分配的利润（合并）人民币
768967580.83元，母公司未分配利润为人民币294486919.44元。
根据公司章程第二百一十七条规定的利润分配原则，公司实施现金方式利润的条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
报告期实现的归属于母公司股东的净利润为-32357万元，未达到现金分红标准。结合2022年度公司及所在行业情况，经董事会决议，公司2022年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
请各位股东及股东代表予以审议。议案六《独立董事2022年度述职报告》各位股东及股东代表:独立董事述职报告已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。全文已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表予以审议。议案七《关于续聘会计师事务所的议案》各位股东及股东代表:
根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2023年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年。
同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2023年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年。
请各位股东及股东代表予以审议。议案八《关于公司日常关联交易预计的议案》各位股东及股东代表:
《关于公司日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2023-017《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
请各位股东及股东代表予以审议。议案九《关于公司2023年度最高融资额度的议案》各位股东及股东代表:公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度最高融资额度的议案》，同意公司及控股子公司2023年拟向银行等金融机构申请综合授信，授信总额不超过人民币540000万元，本次申请融资授信额度的决议有效期自
2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
本次向银行等金融机构申请融资授信额度，主要是为了满足公司及控股子公司业务发展的需要。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并提请授权公司董事长自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在公司及控股子公司向各银行等金融机构申请办理具体业务时，签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额根据公司及控股子公司实际运营资金需求确定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。
请各位股东及股东代表予以审议。议案十《公司董事和高级管理人员2022年度薪酬发放情况的议案》
各位股东及股东代表:
为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事、高级管理人员薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，对公司2022年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：
一、本议案适用对象
公司董事、高级管理人员
二、本议案适用日期
2022年1月1日至2022年12月31日。
三、薪酬、津贴发放情况从公司获得的税前
姓名职务(注)任期起始日期任期终止日期报酬总额（万元）
王维航董事长2014/3/142024/2/24389.37
申龙哲董事、总裁2021/10/112024/2/24204.67
代双珠董事、副总裁2017/4/282024/2/2499.23
连旭董事2021/2/252024/2/245
刘松剑董事2021/2/252024/2/248崔晨董事2021/2/252024/2/248
刘笑天独立董事2017/12/82024/2/248
赵进延独立董事2017/12/82024/2/248
尤立群独立董事2021/2/252024/2/248
翟鑫副总裁2021/10/112024/2/2464.3
张秉霞 CFO 2017/4/5 2024/2/24 83.12
张亮董事会秘书2021/11/162024/2/2484.86
四、其他规定
1.上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2.独立董事、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议及股东大会
的相关费用由公司承担。
3.年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
请各位股东及股东代表予以审议。议案十一《关于增加营业范围并修订的议案》各位股东及股东代表:
根据公司经营发展需求，拟对《北京华胜天成科技股份有限公司章程》相应条款修订如下：
修订前修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范第十三条经依法登记，公司的经营范
围：技术开发、技术咨询、技术服务、技围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；建筑术培训；承接计算机信息系统集成；建筑
智能化工程专业承包、电子工程专业承智能化工程专业承包、电子工程专业承包；销售计算机软、硬件及外围设备、通包；销售计算机软、硬件及外围设备、通
信设备、仪器仪表；接受委托从事软件外信设备、仪器仪表；接受委托从事软件外包服务；电子商务服务；货物进出口；技包服务；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；投资术进出口；代理进出口；项目投资；投资管理；增值电信业务。（企业依法自主选择管理；增值电信业务；职业中介活动；劳经营项目，开展经营活动；依法须经批准务派遣服务;合同能源管理、能源托管，节的项目，经相关部门批准后依批准的内容能管理，能效管理，储能储热储冷系统、开展经营活动；不得从事本市产业政策禁分布式能源系统、新能源系统、机电设备、止和限制类项目的经营活动。）能效管理系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能环保治理工程施
工、机电安装工程施工;太阳能逆变器、风
能变流器、电化学储能系统储能变流器、
变频器及应急电源、光伏发电站汇流箱、
变电站测控装置、低压有源电力滤波装
置、低压静止无功发生器、电能质量控制
设备、电能质量监测装置、太阳能电池板、
工业自动控制系统装置、太阳能发电设备
及元器件、电光源的研发、生产、销售；电气控制设备及配件、监控设备、成套电
源的销售；太阳能、风能、储能及节能技
术的研发、技术转让、技术服务；分布式光伏发电；电站监控系统集成服务；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务;节
能环保设备，处理设备，除湿、加湿设备，机电设备（除专控），空调、装饰材料、建筑材料（除砂石）、金属制品的销售；空气
处理设备、装饰材料、建筑材料（除砂石）、
金属制品的技术开发、技术咨询、技术服务；空气处理设备的安装、调试；机电工
程设计、施工；货物及技术的进出口；含
下属分支机构经营范围;新材料技术研
发、推广、转让服务；一般项目：塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）;研发：塑
料切片、塑料母粒、初级形态塑料、功能
塑料、高精密改性工程塑料、新材料技术
咨询、新材料技术开发服务；生产、销售：
化工产品（不含易制毒化学品及危险化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）以上各项最终以公司登记机关核定为准。
请各位股东及股东代表予以审议。