云鼎科技:关于购买2023年度董监高责任险的公告

证券代码：000409证券简称：云鼎科技公告编号：2023-025
云鼎科技股份有限公司
关于购买2023年度董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2023年4月28日召开第十一届董事
会第三次会议，审议通过了《关于购买2023年度董监高责任险的议案》为完善
公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟在2023年度为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（“董监高责任险”）。具体方案如下：
1.投保人：云鼎科技股份有限公司
2.被保险人：公司及公司的董事、监事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币1亿元
4.保费支出：不超过人民币68万元/年
5.保险期限：12个月
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买2023年度董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人、保险公司、赔偿金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
根据相关法律法规及《云鼎科技股份有限公司公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2023年4月28日