*ST安控:2022年独立董事述职报告（孙宝）

证券代码：300370 证券简称：*ST 安控 公告编码：2023-059
四川安控科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（孙宝）
本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司2022年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人2022年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，本人共出席公司董事会5次，严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
是否连续投票情况独立董事应出席现场出席通讯出席委托出席两次未亲缺席次数（投反对姓名次数次数次数次数自出席会票次数）议孙宝50500否0
2、参加股东大会的情况
2022年度，公司共召开了1次股东大会，本人出席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独
立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
11、2022年4月22日第五届董事会第二十一次会议，独立董事对公司2021年度
关联交易事项、2021年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情
况、2021年度利润分配预案、公司2021年度内部控制自我评价报告、续聘2022年度审计机构、计提2021年度资产减值准备、公司2021年度保留意见审计报告、公司（含下属分公司）及控股子公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合
授信额度及担保额度暨关联交易，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险发表了独立意见，对公司（含下属分公司）及控股子公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保额度暨关联交易、续聘2022年度审计机构发表了事前认可意见；
2、2022年5月20日第五届董事会第二十二次会议，独立董事对聘任公司
董事会秘书、副总经理发表了独立意见；
3、2022年8月30日独立董事对2022年半年度公司控股股东及其他关联方资金
占用和公司对外担保情况发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
1、作为公司第五届董事会战略委员会委员，自任职期间，本人积极参加了
战略委员会会议，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出合理化建议，且充分发挥独立董事的专业优势，为公司的长远战略建言献策。
2、作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2022年度积极组织
薪酬与考核委员会相关委员对公司薪酬及考核情况进行监督，切实履行独立董事职责，并对相关考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司进行现场检查的情况
2022年度，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察
等多种形式，对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、在维护投资者权益方面所做的工作
2作为公司独立董事，本人积极关注公司生产经营、管理和财务状况，及时了
解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成履行信息披露义务。督促和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极学习中国证监会、深圳证券交易所等监督部门出台的法律和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思维意识，为公司的科学决策和风险防范提高更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
七、其他事项
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
独立董事：孙宝
2023年4月25日
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