赢时胜:2022年度董事会工作报告

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现将2022年度董事会工作情况汇报如下：
一、2022年度总体经营情况
2022年度，公司经营紧紧围绕金融科技发展方向前行，主营业务继续聚焦
为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及
增值服务，公司持续加大研发投入积极推进大数据、云计算、人工智能、微服务等前沿技术在金融行业的赋能与应用持续推动技术创新、产品创新和服务创新不断延伸公司既有业务领域的解决方案拓宽公司产品服务范围。
报告期内，公司实现营业总收入137270.10万元，比上年同期增长33.29%；
归属于上市公司股东的净利润6149.97万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6113.80万元，比上年同期增长15.61%。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内，公司共召开6次董事会会议。董事会的召开均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：
会议届次会议时间议案内容
《关于和的议案》
第四届董《关于的议案》
事会第二2022/4/25《关于的议案》
十二次《关于的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》
《关于的议案》
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
《关于修订的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于的议案》《关于的议案》
《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
《关于的议案》
《关于召开2021年度股东大会的议案》
《关于选举第五届董事会董事长的议案》
《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
《关于聘任总经理的议案》
第五届董
事会第一2022/5/20《关于聘任副总经理的议案》次会议
《关于聘任财务总监的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
第五届董《关于和的议案》
事会第二2022/8/15《关于提名廖拾秀为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
次会议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
《关于2020年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的议案》《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制
第五届董性股票的议案》
事会第三2022/10/18
次会议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第五届董《关于的议案》
事会第四2022/10/27
次会议《关于补选董事会战略决策委员会委员的议案》
第五届董《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
事会第五2022/11/8
次会议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于修订的议案》
《关于续聘2022年度审计机构的议案》
《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
（二）对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了股东大会4次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况
公司董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期内，各委员会依据公司章程和议事规则行使职权和审议事项，促进了公司规范运作和科学管理。
（四）独立董事履职情况报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定
的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。
三、2023年公司发展战略和规划（一）行业发展趋势
为了更好地满足中国经济发展的需要，金融行业积极实施一系列政策，不断地改革、完善，金融产业由此得到深入发展，整体金融服务水平日益提升。从长远来看，中国金融行业将在国家金融政策的支持下，继续发展壮大，为中国经济提供更加有力的支持。而随着经济变革的不断深入，金融行业将会发生更多的变化，不断完善服务体系，提升服务能力，以更好地为实体经济的发展服务。
而随着信息技术的快速发展，信息化成为金融行业的重要发展趋势，金融业对信息化的依赖程度越来越高。金融行业将不仅仅简单地把信息技术作为业务发展的重要手段和工具，而是通过信息技术改变或创造新的业务模式和业务流程。
因此，在国家产业政策支持、加强金融安全的要求，技术驱动产业升级等影响下，金融行业在信息化建设方面的投入将持续增长，金融软件技术开发和服务业务的发展必将有更加广阔的市场空间。
（二）公司发展战略
公司在经营上全力贯彻金融科技发展战略，公司主营业务继续聚焦为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务，并不断进行金融科技智能化应用的探索和实践，运用云计算、大数据、人工智能、微服务等先进技术赋能金融机构，帮助客户实现金融数字化转型升级。
1、以资产托管和资产管理两条产品线为主线进行产品整合和创新，持续加
大研发投入推出全新的资产托管和资产管理信息系统解决方案，加强前中台建设，并加强其市场化应用和产业化发展以满足不同金融企业跨界经营和混业经营及创新业务开展的需要持续保持在行业中的领先地位和竞争优势巩固在行业中的品牌地位。
2、加强对新一代信息技术等前瞻性技术研究，持续加大对微服务技术架构
的研发和大数据、云计算、人工智能等新技术的应用研发结合现有优势领域，赋能行业形成新的行业生态，为公司金融科技的发展提供技术支撑。
3、开展基于云原生微服务生态体系的建设，搭建“大中台运营能力”体系，
实现以技术和业务能力相结合快速赋能行业用户，构建一种全新的行业运作模式，即行业大中台运营服务。通过“中台能力”建设，公司充分满足市场客户金融科技转型，数据驱动的诉求。
4、科技数据驱动跨领域突破，面对金融科技的发展机遇依托公司长久以来
积累的人才基础、金融行业服务经验和客户基础，加强微服务，云计算，大数据，人工智能等新技术的产学研合作，积极布局金融科技生态圈，突破传统领域，进军银行核心，保险核心以及其他行业，推动公司科技战略转型。
5、公司将根据业务发展需要适时进行组织架构的调整，继续推进组织能力建设，通过人员培养及赋能、数字化管理工具平台等方式提高各个事业部的综合能力以促进人效提升；通过外部适度引进技术高精类人才和业务精英扩充人才队伍；通过开展合适的内部变革，优化公司的绩效考核、薪酬制度等激励体系，改善公司整体组织活力；逐步完善运营流程建设以提高产品开发、项目管理、客户服务等重要核心能力。
特此报告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
2023年4月25日