通光线缆:2022年度独立董事述职报告（李成榕）

2022年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏通光电子线缆股份有限公司的独立董事，本人按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相
关法律、法规、规章的规定和要求，在2022年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展工作提出了意见和建议。
现将2022年度我履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、2022年度，本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内董事会召开次数13次是否连续亲自出席次缺席董事姓名具体职务应出席次数委托出席次数两次未亲数次数自出席李成榕独立董事131300否本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故本人对2022年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、2022年度，公司召开股东大会3次，本人应列席股东大会3次，实际列席3次。二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
1、在2022年1月7日召开的第五届董事会第十三次会议上，就关于注销江
苏通能电缆有限公司暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
2、在2022年3月16日召开的第五届董事会第十五次会议上，就关于为全
资子公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
3、在2022年3月24日召开的第五届董事会第十六次会议上，就关于控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司关联交易事项、公司2021年度利润分配预案、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司《2021年度内部控制自我评价报告》、续聘公司2022年度财务
审计机构、2022年度日常关联交易预计、公司及子公司向银行申请授信并接受
关联人为公司提供担保暨关联交易、公司为子公司申请银行授信额度提供担保额
度预计、开展期货套期保值业务、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案、不对2021年度计提奖励基金等事项发表了同意的独立意见。
4、在2022年5月13日召开的第五届董事会第十八次会议上，就关于部分
可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
5、在2022年5月18日召开的第五届董事会第十九次会议上，就关于终止
向不特定对象发行可转换公司债券、公司符合向特定对象发行股票条件、公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案、公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票预案、公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告、公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告、公司前
次募集资金使用情况报告、向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关
承诺、提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关
事宜、公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划等事项发表了同意的独立意见。
6、在2022年6月28日召开的第五届董事会第二十次会议上，就关于全资
子公司出售其参股公司股权的事项发表了同意的独立意见。7、在2022年7月12日召开的第五届董事会第二十一次会议上，就关于聘任公司总经理的事项发表了同意的独立意见。
8、在2022年8月18日召开的第五届董事会第二十二次会议上，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项发表了同意的独立意见。
9、在2022年11月28日召开的第五届董事会第二十五次会议上，就关于子
公司增加向银行申请授信额度并接受关联人担保暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
本人作为公司董事会审计委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，维护审计的独立性。
本人作为公司董事会战略委员会的委员，参与战略委员会的日常工作，为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提出了自己的建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部
控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。五、保护投资者权益方面所做的工作（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露
管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2023年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：
(李成榕)
2023年4月24日