国机汽车:国机汽车第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2023-21号
国机汽车股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知
于2023年4月19日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月24日下午以现场和视频方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席监事3人，现场出席监事1人，视频出席监事2人，监事会主席赵飞先生、职工监事罗敏女士通过视频方式参会。本次会议由监事会主席赵飞先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2022年度监事会工作报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司2022年度财务决算报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）公司2022年度利润分配方案
1经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，
公司期末可供分配利润为337618643.40元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1495788692股，以此计算合计拟派发现金红利
119663095.36元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度利润分配方案公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）公司2022年年度报告及摘要具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》。
监事会对2022年年度报告的书面审核意见：
公司监事会成员一致认为：公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）公司2022年度内部控制评价报告具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。
2表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）关于计提2022年第四季度资产减值准备的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2022 年第四季度资产减值准备的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）公司2023年第一季度报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、报备文件监事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司监事会
2023年4月26日
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