西藏珠峰:第八届董事会审计委员会第九次会议决议

西藏珠峰资源股份有限公司
第八届董事会审计委员会第九次会议决议
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会
第九次会议于2023年4月27日以现场的方式召开，本次会议应到委员3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
本次会议形成以下决议：
1、《公司2022年度财务报告（经审计）》
会议同意众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度财务报告（经审计），并作为年报的财务报告部分，提交公司董事会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《审计工作总结》
会议同意中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的2022年度审计工作总结。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
会议同意《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》，提交董事会审阅。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4《公司2022年度内部控制自我评价报告》
会议同意《公司2022年度内部控制自我评价报告》，提交公司董事会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于追认日常关联交易超额事项及预计2023年度日常关联交易事项的议案》
会议同意对公司此前的日常关联交易超额事项进行追认，并同意2023年度预计日常关联交易的相关内容及金额，提交公司董事会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、《关于向控股股东借款的关联交易议案》
会议同意《关于向控股股东借款的关联交易议案》，提交公司董事会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、《关于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更（追认）的议案》
为了更公允地反映公司财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，并适应公司业务发展和内部资产管理的需要。会议同意，根据《企业会计准则第4号—固定资产》等相关法律法规的规定，就部分固定资产折旧年限会计估计变更进行追认批准，并提交公司董事会及监事会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、《关于变更公司会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的会计准则，能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，且符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。会议同意本次公司会计政策变更，并提交公司董事会及监事会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
西藏珠峰资源股份有限公司董事会审计委员会
委员：李秉心胡越川张杰元
2023年4月27日