海大集团:年度募集资金使用鉴证报告

关于广东海大集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于广东海大集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
广东海大集团股份有限公司2022年年度募集资金1-5
存放与使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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2022年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 440A009482 号
广东海大集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东海大集团股份有限公司（以下简称海大集团）《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求编制2022年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海大集团董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海大集团董事会编制的2022年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2022年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合海大集团实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，海大集团董事会编制的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了海大集团2022年度募集资金的存放和实际使用情况。本鉴证报告仅供海大集团披露年度报告及再融资申请时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师
中国·北京二〇二三年四月二十一日广东海大集团股份有限公司
2022年年度募集资金存放与使用情况的
专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205号）核准，广东海大集团股份有限公司向社会公开发行面值总额283000万元可转换公司债券。本公司由牵头主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年3月19日实际向社会公开发行
了可转换公司债券2830万张，每张面值100元，募集资金总额为2830000000.00元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额2810854230.16元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字〔2020〕
440ZC0065号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目187383.54万元，尚未使用的金额为95461.61万元（其中募集资金93836.38万元，专户存储累计利息扣除手续费1625.23万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金投入募投项目48142.55万元。截至2022年12月31日，
本公司募集资金累计投入募投项目235526.09万元。
综上，截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入235526.09万元，尚未使用的金额为47379.98万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况1为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年5月11日经本公司2019年年度股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，从2020年4月起，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
2022年7月，因公司向特定对象发行A股股票的需要，决定聘请广发证券股份有
限公司（以下简称“广发证券”）担任向特定对象发行A股股票的保荐机构，并与广发证券签署了保荐协议。自签署之日起，原保荐机构尚未完成的持续督导工作将由广发证券承接，为保障募集资金持续督导工作的正常进行，公司与保荐机构广发证券及募集资金专户各银行重新签署了募集资金监管协议。
公司与上述保荐机构签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议正常履行中。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额交通银行股份有限公司广州番禺支行（注2）441161803013000391212募集资金户0.00
招商银行股份有限公司广州天安支行1209172830108023募集资金户0.00（注）
交通银行股份有限公司广州番禺支行441161803013000391537募集资金户1463931.74
招商银行股份有限公司广州天安支行120917283510201募集资金户1407155.82中信银行股份有限公司广州北京路支行（注4）8110901013401127337募集资金户0.00
中信银行股份有限公司广州北京路支行8110901012301131405募集资金户965653.64中国工商银行股份有限公司广州番禺节
3602177619100257910募集资金户0.00能科技园支行（注5）
平安银行股份有限公司广州分行营业部
151176539200286募集资金户0.00（注）
2开户银行银行账号账户类别存储余额
招商银行股份有限公司广州天安支行120917284010301募集资金户4699399.46
平安银行股份有限公司广州信源支行15000103196428募集资金户3205546.41
平安银行股份有限公司广州分行营业部15068809210060募集资金户9144485.14
中国银行股份有限公司广州番禺支行660072909420募集资金户1911268.27交通银行股份有限公司广州番禺支行
4411618030130003936587募集资金户0.00（注）
中信银行股份有限公司广州北京路支行8110901012001131135募集资金户1958382.58
交通银行股份有限公司广州番禺支行441161803013000391461募集资金户894684.72交通银行股份有限公司广州番禺支行
4411618030130008257128募集资金户0.00（注）
中国工商银行股份有限公司广州番禺节
3602177619100277296募集资金户0.00能科技园支行（注9）
中信银行股份有限公司广州番禺支行
811090101270153882210募集资金户0.00（注）
中信银行股份有限公司广州番禺支行
811090101270153889411募集资金户0.00（注）
中信银行股份有限公司广州番禺支行
811090101340153878012募集资金户0.00（注）
中信银行股份有限公司广州番禺支行
811090101360153877813募集资金户0.00（注）
中信银行股份有限公司广州番禺支行
811090101270153956814募集资金户0.00（注）
汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支
929001543021募集资金户0.00行（注15）
交通银行股份有限公司广州番禺支行
44116180301300051093816募集资金户291146.99（注）合计（注1）25941654.77上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1820.65万元（其中2022年度利息收入60.92万元），已扣除手续费24.58万元（其中2022年度手续费1.06万元）。
注1：上表的募集资金专用账户余额与截止至2022年12月31日募集资金尚未使用
的金额差异44785.81万元的原因系：公司经董事会决议批准已使用闲置募集资金
344785.81万元暂时补充流动资金。公司2022年12月12日召开的第六届董事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
注2：因募集资金投资项目完成，南通海大生物科技有限公司专户已销户。
注3：因募集资金投资项目完成，清远海大生物科技有限公司专户已销户。
注4：因募集资金投资项目完成，肇庆高要海大生物科技有限公司专户已销户。
注5：因募集资金投资项目变更，清远海贝生物技术有限公司专户已销户。
注6：因募集资金投资项目完成，韶关海大生物科技有限公司专户已销户。
注7：因募集资金投资项目变更，湛江海大饲料有限公司专户已销户。
注8：因募集资金投资项目完成，江门容川饲料有限公司专户已销户。
注9：因募集资金投资项目完成，淮南海大生物饲料有限公司专户已销户。
注10：因四方监管协议尚未签署完毕，盐城容川生物科技有限公司专户尚未投入使用。
注11：因四方监管协议尚未签署完毕，平南海大饲料有限公司专户尚未投入使用。
注12：因四方监管协议尚未签署完毕，和县海大生物科技有限公司高档水产饲料项目专户尚未投入使用。
注13：因四方监管协议尚未签署完毕，恩施州海大生物科技有限公司专户尚未投入使用。
注14：因四方监管协议尚未签署完毕，邢台海大生物科技有限公司专户尚未投入使用。
注15：公司在汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行开立的929001543021专户
主要用于接收可转换公司债券募集资金，已销户。
注16：公司在交通银行股份有限公司广州番禺支行开立的441161803013000510938专户主要用于募集资金现金管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2022年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
4本公司分别于2021年2月3日和2022年12月28日，经2021年第一次临时股东大会和
2022年第五次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。本年度变更募集资金投
资项目情况详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、2022年度募集资金使用情况对照表
2、2022年度变更募集资金投资项目情况表
广东海大集团股份有限公司董事会
2023年4月21日
5附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额283000.00本年度投入募集资金总额48142.55
报告期内变更用途的募集资金总额42267.00
累计变更用途的募集资金总额73744.24已累计投入募集资金总额235526.09
累计变更用途的募集资金总额比例26.06%调整后投资截至期末投资进度项目达到预项目可行性是是否已变更项目募集资金承诺投本年度投入金截至期末累计本年度实现是否达到预计
承诺投资项目()总额(2)(%)定可使用状否发生重大变含部分变更资总额额投入金额的效益效益
(1)(3)＝(2)/(1)态日期化
1、南通海大年产24万吨饲料项
“否7144.217144.21-7200.25100.782021年10月427.33否否目（以下简称南通海大项目”）
2、清远海大年产24万吨饲料项
“”否6493.116493.11-6504.38100.172021年9月1200.40否否目（以下简称清远海大项目）
3、淮安海龙年产20万吨饲料项
“”是16123.4911177.391455.2311081.2199.142022年12月441.38否否目（以下简称淮安海龙项目）
4、南宁海大年产48万吨饲料项
“”否23589.0723589.074007.1622846.5696.852022年10月1451.32否否目（以下简称南宁海大项目）
5、肇庆高要年产24万吨饲料项
“”否4679.434679.43-4679.43100.002020年4月1019.45否否目（以下简称肇庆高要项目）
6、福州海大年产18万吨饲料项
“”是29075.0520429.865509.5020528.88100.482022年12月-1753.55否否目（以下简称福州海大项目）
7、清远海贝年产3万吨饲料项目“是15053.582176.01-2176.01100.00--/项目已变更终否（以下简称清远海贝项目”）止
8、韶关海大年产40万吨饲料项
“”否13964.3213964.320.0614036.65100.522021年12月1861.76是否目（以下简称韶关海大项目）
1调整后投资截至期末投资进度项目达到预项目可行性是
是否已变更项目募集资金承诺投本年度投入金截至期末累计本年度实现是否达到预计
承诺投资项目(总额(%)定可使用状否发生重大变含部分变更)资总额额投入金额(2)的效益效益
(1)(3)＝(2)/(1)态日期化
9、清远海龙年产72万吨饲料项
“”否36955.3036955.306436.2335683.6496.562022年12月1764.37否否目（以下简称清远海龙项目）
10、宜城海大年产38万吨饲料项
“”是16509.8810389.941177.0710173.4497.922022年12月320.03否否目（以下简称宜城海大项目）
11、和县海大年产30万吨饲料项
“”否21344.9521344.952120.8220217.9894.722022年6月-306.82否否目（以下简称和县海大项目）
12、开封海大年产30万吨饲料项
“”是17069.0312693.221793.8612594.4399.222022年12月1189.06是否目（以下简称开封海大项目）
13、湛江海大年产20万吨饲料项
“”是20380.33------/项目已变更终否目（以下简称湛江海大项目）止
14、玉林海大年产45万吨饲料项
“”是31186.6117483.666456.0017562.16100.452022年12月75.41否否目（以下简称玉林海大项目）
15、四川容川年产20万吨饲料项
“”是23431.6418954.648655.8818694.0398.632022年12月-724.45否否目（以下简称四川容川项目）
16、江门容川年产27万吨饲料项
“”否-22000.009878.9322066.47100.302022年12月-1109.88否否目（以下简称江门容川项目）
17、淮南海大年产30万吨生物配合饲料项目（以下简称“淮南海否-9477.24651.849480.60100.042021年7月-657.70否否大项目”）
18、盐城容川生物科技有限公司年产30万吨生物饲料项目（以下否-10500.00---2023年12月-不适用否简称“盐城容川项目”）
19、平南海大饲料有限公司年产30万吨生物配合饲料项目（以下否-5767.00---2023年6月-不适用否简称“平南海大项目”）
220、和县海大生物科技有限公司
年产15万吨高档水产饲料项目“否-12500.00---2024年6月-不适用否（以下简称和县高档水产饲料项目”）调整后投资截至期末投资进度项目达到预项目可行性是是否已变更项目募集资金承诺投本年度投入金截至期末累计本年度实现是否达到预计
承诺投资项目()总额(2)(%)定可使用状否发生重大变含部分变更资总额额投入金额的效益效益
(1)(3)＝(2)/(1)态日期化
21、恩施海大生物科技有限公司
年产35万吨生物配合饲料项目否-8900.00---2023年12月-不适用否（以下简称“恩施海大项目”）
22、邢台海大生物科技有限公司
年产35万吨生物配合饲料项目否-4600.00---2023年12月-不适用否（以下简称“邢台海大项目”）
承诺投资项目小计283000.00281219.3548142.55235526.0983.75—5198.11——
合计—283000.00281219.3548142.55235526.0983.75—5198.11——
1、南通海大项目、清远海大项目、肇庆高要项目和淮南海大项目因主要受原材料价格上涨、经济下行对消费等影响，产销量未达预期目标，项目未达到预计效益。
2、淮安海龙项目、福州海大项目、宜城海大项目、玉林海大项目、四川容川项目已部分投产，但尚未完全竣工，项目未达到预计效益；鉴于公司整体业务及市场布局轻重缓急所需，已将剩余募集资金变更至其他项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因。
3、清远海龙项目2020年部分投产、整体于2022年下半年投产，南宁海大项目、和县海大项目和江门容川项目
整体于2022年下半年竣工投产，经营期间较短，项目未达到预计效益。
4、盐城容川项目、平南海大项目、和县高档水产饲料项目、恩施海大项目、邢台海大项目尚在建设中，尚未投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
31、经公司第五届董事会第十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议，同意将募投项目中的“清远海贝项目”及“湛江海大项目”变更实施主体及实施地点，实施主体由原来的“清远海贝生物技术有限公司”及“湛江海大饲料有限公司”分别变更为“江门容川饲料有限公司”和“淮南海大生物饲料有限公司”，实施地由原来的“广东省清远市”和“广东省湛江市”分别变更为“广东省台山市端芬镇”和“安徽省淮南市寿县”。
2、公司第六届董事会第五次会议及2022年第五次临时股东大会审议，同意将募投项目中的“淮安海龙项目”“福州海大项目”“宜城海大项目”“开封海大项目”“玉林海大项目”和“四川容川项目”变更实施主体及实施地点，实施主募集资金投资项目实施地点变更情况
体由原来的“淮安海龙饲料有限公司”“福州海大饲料有限公司”“宜城海大生物科技有限公司”“开封海大饲料有限公司”“玉林海大饲料有限公司”和“四川容川饲料有限公司”分别变更为“盐城容川生物科技有限公司”“平南海大饲料有限公司”“和县海大生物科技有限公司”“恩施州海大生物科技有限公司”和“邢台海大生物科技有限公司”，实施地由原来的“江苏省淮安市”“福建省福州市”“湖北省宜城市”“河南省开封市通许县”“广西壮族自治区玉林市”和“四川省眉山市”分别变更为“江苏省盐城市射阳港筑宝东侧、恒逸明西侧”“广西壮族自治区平南县临江工业园区”“安徽省和县台创园”“湖北省建始县长梁镇土坎村”和“河北省邢台市南和区”。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月9日出具了致同专字（2020）第440ZA4433号《关于广东海大集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司以自筹资金先期投入募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况项目的金额为39392.02万元。公司2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金39392.02万元置换公司以自筹资金的先期投入，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。
公司2022年12月12日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会用闲置募集资金暂时补充流动资金情况审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为44785.81万。
公司于2022年4月10日召开的第五届董事会第二十五次会议及2022年5月9日召开的2021年年度股东大会
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置用闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、保本型产品。
截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向除上述用于暂时补充流动资金外，其他尚未使用募集资金均存放于募投项目银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注1：项目达到预定可使用状态日期指项目整体竣工投产时间。
4注2：调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣除可转债发行费用及变更募投项目后的金额。
注3：南通海大项目截止2022年12月31日累计使用募集资金7200.25万元，较募集资金承诺投资总额7144.21万元多56.04万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。
注4：清远海大项目截止2022年12月31日累计使用募集资金6504.38万元，较募集资金承诺投资总额6493.11万元多11.27万元，系募集资金存续期间产生的存款利息。
注5：韶关海大项目截止2022年12月31日累计使用募集资金14036.65万元，较募集资金承诺投资总额13964.32万元多72.33万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。
注6：江门容川项目截止2022年12月31日累计使用募集资金22066.47万元，较募集资金承诺投资总额22000.00万元多66.47万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。
注7：淮南海大项目截止2022年12月31日累计使用募集资金9480.60万元，较募集资金承诺投资总额9477.24万元多3.36万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。
注8：公司第五届董事会第十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“清远海贝项目”的累计募集资金余额12972.90万元（含利息收入及闲置募集资金现金管理收益95.36万元）、“湛江海大项目”的募集资余额18504.34万元（含利息收入及闲置募集资金现金管理收益8.08万元及公司汇丰银行（中国）有限公司广州分行利息收入转入30.51万元）变更到“江门容川项目”及“淮南海大项目”。其中，“江门容川项目”转入22000.00万元，“淮南海大项目”转入9477.24万元。
注9：公司第六届董事会第五次会议及2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“淮安海龙项目”的部分募集资金余额4946.10万元、“福州海大项目”的部分募集资余额8645.19万元、“宜城海大项目”的部分募集资余额6119.94万元、“开封海大项目”的部分募集资余额4375.81万元、“玉林海大项目”的部分募集资余额13702.95万元、“四川容川项目”
的部分募集资余额4477.00万元，共计42267.00万元（含利息收入及闲置募集资金理财收益），变更到“盐城容川项目”“平南海大项目”“和县海大高档水产饲料项目”“恩施海大项目”“邢台海大”。其中，“盐城容川项目”转入10500.00万元，“平南海大项目”转入5767.00万元，“和县海大高档水产饲料项目”转入12500.00万元，“恩施海大项目”转入8900.00万元，“邢台海大项目”转入4600.00万元。
注10：因四方监管协议尚未签署完毕，盐城容川、平南海大、和县海大高档水产饲料、恩施海大、邢台海大项目募集资金尚未投入使用。
5附表2：
2022年度变更募集资金投资项目情况表
货币单位：人民币万元变更后项目截至期末实本年度实截至期末投项目达到预变更后的项目对应的原承诺拟投入募集际累计投入本年度实现是否达到预
变更后的项目际投入金资进度(%)定可使用状可行性是否发项目资金总额金额
额(2)(3)=(2)/(1)的效益计效益态日期生重大变化
(1)
江门容川项目清远海贝项目22000.009878.9322066.47100.302022年12月-1109.88否否
、湛江海大项
淮南海大项目目9477.24651.849480.60100.042021年7月-657.70否否
盐城容川项目10500.00---2023年12月-不适用否淮安海龙项目
平南海大项目5767.00---2023年6月-不适用否
、福州海大项
目、宜城海大
和县海大项目项目、开封海12500.00---2024年6月-不适用否
大项目、玉林
海大项目、四
恩施海大项目8900.00---2023年12月-不适用否川容川项目
邢台海大项目4600.00---2023年12月-不适用否
合计—73744.24---—-1767.58——
61、江门容川项目、淮南海大项目：
（1）变更决策程序：
公司2021年2月3日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将清远海贝项目和湛江海大项目募资资金以及汇丰银行（中国）变更原因、决策程序及信息披露情况说明有限公司广州分行的现金管理收益变更到江门容川项目和淮南海大项目。
（2）变更原因：
A、清远海贝项目原计划投资21600.09万元建设年产3万吨水产预混料，鉴于行业养殖规模结构和产能区域调整以及公司不断优化产品结构组合等，为了更加贴合市场、进一步优化现有产能布局，公司拟变更清远海贝项目至其他饲料项目。
7B、湛江海大项目原计划投资22092.88万元建设年产20万吨的水产配合饲料，提高公司粤西
桂东区域供给能力。鉴于公司在桂东的梧州海大饲料厂已投建完毕，且募投项目南宁海大年产48万吨饲料项目建设进度加快，能在一定程度缓解周边地区的供应压力，从项目的缓急程度以及公司产能布局需求出发，公司拟变更湛江海大项目至其他饲料项目。
综上，鉴于市场需求及公司产能布局需求，为了更好地提升募集资金使用效益，公司变更清远海贝项目及湛江海大项目的建设安排，使用剩余募集资金先行投资建设江门容川项目及淮南海大项目。
（3）信息披露情况说明：
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2021-008。
2、盐城容川项目、平南海大项目、和县海大高档水产饲料项目、恩施海大项目、邢台海
大项目：
（1）变更决策程序：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明公司2022年12月28日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将淮安海龙项目、福州海大项目、宜城海大项目、开封海大项目、玉林海大项目、四川容川项目部分募资资金变更到盐城容川项目、平南海大项目、和
县海大高档水产饲料项目、恩施海大项目、邢台海大项目。
（2）变更原因：
A、淮安海龙项目原计划投资27100.12万元建设年产20万吨水产配合饲料项目。为快速缓解公司在淮安市周边的供应压力，公司已通过控股子公司江苏海维饲料有限公司购买了年产
20万吨的水产饲料生产基地并即时投入生产，从公司产能布局需求出发，公司变更淮安海
龙项目剩余募集资金至其他饲料项目。
B、福州海大项目原计划投资34544.54万元建设年产18万吨的水产配合饲料项目。福州海大在项目建设中，通过调整生产产能配置标准，提升产能利用率；同时，基于公司市场战略调整，将福州海大辐射闽中的市场由三明海大饲料有限公司供应，现福州海大已投产产能基本能满足市场的需求。从项目的缓急程度以及公司产能布局需求出发，公司变更福州海大项目剩余募集资金至其他饲料项目。
8C、宜城海大项目原计划投资17000.14万元建设年产38万吨猪饲料项目，宜城海大项目主要
服务于公司在当地布局的养殖业务及辐射范围内的外销市场。近年，公司通过区域产能整合、专业化标准化专线技改等措施，提高整体产能利用率；区域周边市场的安陆海大新建和技改项目已投产，缓解了周边猪料市场供应压力。从项目的缓急程度以及提高募集资金使用效率出发，公司变更宜城海大项目剩余募集资金至其他饲料项目。
D、开封海大项目原计划投资18000.25万元建设年产30万吨畜禽及水产配合饲料项目。为快速缓解公司的供应压力，公司子公司河南海鼎、河南牧高乐分别通过租赁和改扩建等自建饲料生产线方式，实现在开封市及周边地区新增了约30万吨的饲料产能。因此从公司产能布局需求出发，公司变更开封海大项目剩余募集资金至其他饲料项目。
E、玉林海大项目原计划投资31186.61万元建设年产45万吨禽料及水产配合饲料项目，覆盖粤西至桂东、桂南和粤西一带的空白市场，并可有效缓解公司在本区域的产能供应紧张情况。鉴于公司在玉林周边的南宁、钦州等区域通过新建、收购的饲料工厂已逐步投产，标的项目区域的产能紧张形势已获得缓解。从公司产能布局需求以及提高募集资金使用效率变更原因、决策程序及信息披露情况说明出发，公司变更玉林海大项目剩余募集资金至其他饲料项目。
F、四川容川项目实施地点为四川省眉山市，原计划投资23431.64万元建设年产20万吨水产配合饲料项目，增加在西南地区的水产饲料供应能力。鉴于公司在眉山周边的重庆、成都、德阳等区域通过改扩建、新建饲料项目已逐步投产，有效补充在西南区域及四川中部区域的产能供应形势。从公司产能布局需求以及提高募集资金使用效率出发，公司变更四川容川项目剩余募集资金至其他饲料项目。
综上，鉴于市场需求及公司产能布局需求，为了更好地提升募集资金使用效益，公司变更淮安海龙项目、福州海大项目、宜城海大项目、开封海大项目、玉林海大项目和四川容川
项目的建设安排，使用剩余募集资金先行投资建设盐城容川项目、平南海大项目、和县高档水产饲料项目、恩施海大项目和邢台海大项目。
（3）信息披露情况说明：
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-099。
1、江门容川项目整体于2022年下半年竣工投产，经营期间较短，项目未达到预计效益。
2、淮南海大项目因受原材料价格上涨、经济下行对消费等影响，产销量未达预期目标，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目未达到预计效益。
3、盐城容川项目、平南海大项目、和县高档水产饲料项目、恩施海大项目和邢台海大项
目尚在建设中，尚未投产。
9变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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