远东传动:年度股东大会通知

证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2023-023
债券代码：128075债券简称：远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2022年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2023年5月30日上午9:00时
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月30日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月
30日上午9:15，结束时间为2023年5月30日下午3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议股权登记日：2023年5月23日
（七）出席对象：
11、截至2023年5月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的的议案本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《公司2022年度董事会工作报告》√
2.00《公司2022年度监事会工作报告》√
3.00《公司2022年度财务决算报告》√
4.00《公司2022年度报告及摘要》√
5.00《公司2022年度利润分配预案》√
6.00《关于续聘会计师事务所的议案》√
7.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》√
累积投票提案
8.00《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》应选人数（6）人
8.01选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事√
8.02选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事√
8.03选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事√
8.04选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事√
8.05选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事√
8.06选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事√
9.00《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》应选人数（3）人
29.01选举李庆文先生为公司第六届董事会独立董事√
9.02选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事√
9.03选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事√
10.00《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》应选人数（4）人
10.01选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事√
10.02选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事√
10.03选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事√
10.04选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事√
（二）披露情况
上述议案内容详见公司于2023年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》、《许昌远东传动轴股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，提案8.00、9.00、
10.00须以累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2023年5月23日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00
（二）登记地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托
3代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明
书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函件进行登记，需在2023年5月24日下午5点
前送达至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
会议联系人：张鹏
联系电话：0374-5650017
传真号码：0374-5654051
电子邮箱：sec@yodonchina.com
联系地址：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部
邮编：461111
（五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年4月25日
4附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362406”，投票简称为“远东投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人A 投 X1 票 X1 票
对候选人B 投X 2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月30日（现场股东大会召开当日）
上午9:15，结束时间为2023年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件二：
授权委托书
致：许昌远东传动轴股份有限公司
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席许昌远东传动轴股份
有限公司2022年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《公司2022年度董事会工作报告》√
2.00《公司2022年度监事会工作报告》√
3.00《公司2022年度财务决算报告》√
4.00《公司2022年度报告及摘要》√
5.00《公司2022年度利润分配预案》√
6.00《关于续聘会计师事务所的议案》√
7.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
8.00《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》应选人数（6）人
8.01选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事√
8.02选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事√
8.03选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事√
8.04选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事√
8.05选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事√
8.06选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事√
69.00《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》应选人数（3）人
9.01选举李庆文先生为公司第六届董事会独立董事√
9.02选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事√
9.03选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事√
10.00《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》应选人数（4）人
10.01选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事√
10.02选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事√
10.03选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事√
10.04选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事√
说明：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。提案中没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股的性质和数量：
授权委托书签发日期：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证号码/统一社会信用代码：
受托日期：
注：1、本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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