润和软件:2022年度独立董事述职报告（眭鸿明）

江苏润和软件股份有限公司2022年度独立董事述职报告
江苏润和软件股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（眭鸿明）
作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2022年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2022年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2022年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
2022年度，公司召开了9次董事会会议，本人亲自出席了9次董事会会议，没
有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2022年度，公司召开了4次股东大会，本人列席了3次股东大会。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对2022年度任职期内公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，
1江苏润和软件股份有限公司2022年度独立董事述职报告
具体如下：
1、2022年4月11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，本人对公
司2021年度利润分配预案、续聘2022年度审计机构、对公司日常关联交易的事项进行了事前认可，并发表了《关于2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见》《关于2021年度利润分配预案的独立意见》《关于的独立意见》《关于的独立意见》《关于对2020年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的独立意见》《关于续聘2022年度审计机构的独立意见》《关于公司选举第六届董事会副董事长、聘任高级管理人员的独立意见》《关于董事2022年度薪酬（津贴）的独立意见》《关于高级管理人员2022年度薪酬的独立意见》《关于公司2021年度关联交易事项的独立意见》《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》。
2、2022年5月24日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，本人发
表了《关于补选公司第六届董事会独立董事的独立意见》。
3、2022年6月13日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，本人发
表了《关于聘任公司高级副总裁、董事会秘书的独立意见》《关于聘任公司财务总监的独立意见》。
4、2022年8月19日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，本人发表了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见》《关于公司2022年半年度日常关联交易事项的独立意见》《关于本次计提资产减值准备及核销应收账款的独立意见》。
5、2022年11月28日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，本人发
表了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的独立意见》《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配事项的独立意见》。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况本人担任董事会审计委员会主任，2022年度任职期内，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极对公司内部审计部门工作
2江苏润和软件股份有限公司2022年度独立董事述职报告
和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议，审议了公司定期报告，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人担任董事会提名委员会主任委员，2022年度任职期内，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，完成了提名委员会的日常工作，审核被提名的独立董事、高级管理人员的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2022年度任职期内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产
经营状况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及
财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对2022年度公司生
产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和规章制度，主动参加监管部门及公司组织的培训学习。通过学习和培训，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法律法规的
3江苏润和软件股份有限公司2022年度独立董事述职报告
认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2022年度履行职责的情况汇报，本人认为，2022年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2023年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事（签字）：_____________眭鸿明
2023年4月21日
4