兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：2023-037
湖北兴发化工集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月25日
(二)股东大会召开的地点：湖北省宜昌市猇亭区兴发集团宜昌新材料产业园研发中心1号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）431194594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）38.7878
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席7人，董事舒龙、袁兵、王杰因公未能出席会议，
独立董事曹先军、薛冬峰、胡国荣因事请假未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事龚军、谢娟、陈芳因公未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 430751534 99.8972 303060 0.0702 140000 0.0326
2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 430751534 99.8972 303560 0.0703 139500 0.0325
3、议案名称：关于2022年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 430751534 99.8972 303560 0.0703 139500 0.0325
4、议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 430735534 99.8935 319060 0.0739 140000 0.0326
5、议案名称：关于2023年度董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 430091853 99.7442 1091541 0.2531 11200 0.0027
6、议案名称：关于2023年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 430061853 99.7373 1121541 0.2601 11200 0.0026
7、议案名称：关于2022年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 430736534 99.8937 303060 0.0702 155000 0.0361
8、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 430000803 99.7231 1182591 0.2742 11200 0.0027
9、议案名称：关于续聘2023年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 429175851 99.5318 1894243 0.4393 124500 0.0289
10、议案名称：关于申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 430017850 99.7270 1166041 0.2704 10703 0.0026
11、议案名称：关于提供担保额度的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 415735707 96.4148 15447687 3.5825 11200 0.0027
12、议案名称：关于向桥沟矿业提供同比例借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 429327919 99.5670 1855472 0.4303 11203 0.0027
(二)累积投票议案表决情况
13.00、关于选举公司监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
13.01周相琼42837863099.3469是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
持股5%以
上普通股342375937100.000000.000000.0000股东持股
1%-5%普通
股股东35500000100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东5212486697.761011825912.2179112000.0211
其中:市值
50万以下
普通股股
东1403053898.57621914501.3450112000.0788市值50万以上普通
股股东3809432897.46419911412.535900.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1关于2022年度883799.50113030600.3412140000.157
董事会工作报559707告的议案
2关于2022年度883799.50113035600.3417139500.157
监事会工作报559702告的议案
3关于2022年度883799.50113035600.3417139500.157
财务决算的议559702案
4关于2022年度883599.48313190600.3592140000.157
独立董事述职959707报告的议案
5关于2023年度877198.7584109151.2289112000.012
董事津贴的议5916417案
6关于2023年度876898.7246112151.2627112000.012
监事津贴的议5916417案
7关于2022年度883699.48423030600.3412155000.174
报告及其摘要059706的议案
8关于2022年度876298.6559118251.3314112000.012利润分配预案4866917
的议案
9关于续聘2023867997.7271189422.1327124500.140年度审计机构99144302及其报酬的议案
10关于申请银行876498.6751116601.3128107030.012
授信额度的议1913411案
11关于提供担保733582.59501544717.392112000.012
额度的议案977068737
12关于向桥沟矿869597.8983185542.0890112030.012
业提供同比例1982727借款暨关联交易的议案
13.01周相琼860096.8295
2693
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案11属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：彭珊、浮文婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2023年4月26日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议