和顺电气:关于2022年度不进行利润分配的专项说明

证券代码：300141证券简称：和顺电气编号：2023-025
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于2022年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10178759.42元，母公司实现净利润为2855905.97元。截至2022年12月31日，合并报表未分配利润为141031159.35元、母公司未分配利润为153412598.52元。
根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、2022年度不进行利润分配的原因根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，
留存利润全部用于公司经营发展。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、独立董事意见董事会提出2022年度拟不进行利润分配的决定是考虑到公司本
年度经营情况以及后续发展做出的决定。为保证公司未来长远发展，为满足公司业务拓展和日常运营流动资金的需求，董事会从经营实际出发提出该利润分配预案，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。鉴于此，全体独立董事一致同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度；并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、监事会意见经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2022年度利润分配预
案是结合公司2022年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该预案提交公司
2022年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四日