西藏珠峰:关于2023年度预计日常关联交易事项的公告

证券代码：600338证券简称：西藏珠峰公告编号：2023-013
西藏珠峰资源股份有限公司
关于2023年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否；
2、日常关联交易对公司的影响：本次公司2023年度预计日常关联交易额
度的事项是因正常生产经营需要而发生的，可以实现公司可利用资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序1、2023年4月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认日常关联交易超额事项及预计2023年度日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、张杰元进行了回避，由其他5名非关联董事参与表决。
4、公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了事前认可意见如下：
（1）公司对以前年度发生的未在预计中的关联交易事项进行追认，相关关
联交易事项未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意对2021、2022年度关联交易超额事项进行追认。
（2）2023年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公
司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；（3）2023年度预计日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
我们同意将此议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：
（1）公司对以前年度发生的未在预计中的关联交易事项进行追认，相关关
联交易事项未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意对2021、2022年度关联交易超额事项进行追认。
（2）2023年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公
司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
（3）2023年度预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方
按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。
未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；
（4）前述事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。董事会在审
议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避。公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司2023年度预计日常关联交易事项。
6、董事会审计委员会对该关联交易事项发表了同意意见。
（二）日常关联交易的预计与执行情况
2021年度日常关联交易中，公司关联方中国环球新技术进出口有限公司和
公司签署了《委托（代理）业务协议书》，并在为公司相关人员办理签证时，垫付了相关费用，相关关联交易金额133万元；2022年度，中国环球新技术进出口有限公司为公司垫付签证费等费用57686.20元，新疆塔城国际资源有限公司为公司垫付住宿费及飞机票103146.70元；相关关联交易事项未在相关年度预
计关联交易项内，经公司第八届董事会第十六次会议审议，特予以追认。
2022年度，公司预计日常关联交易发生额为6275万元，实际发生额
1269.06万元，未超出董事会批准的金额。具体交易构成如下：
单位：万元
22022年2022年
交易事项关联单位名称预计交易额实际交易额
物资及设备采购新疆塔城国际资源有限公司5000.0040.13
房屋租赁上海投资组合中心有限公司1250.001205.71
房屋出租(注)中国环球新技术进出口有限公司257.14
垫付签证费(注)中国环球新技术进出口有限公司05.77
垫付住宿费及交通新疆塔城国际资源有限公司010.31
合计：1269.06
备注：（1）公司将自有房屋出租给关联人中国环球新技术进出口有限公司；（2）垫付均为关联方为公司垫付资金。
（三）本次2023年预计日常关联交易额度的具体情况
根据2022年度日常关联交易实际情况，公司预计2023年度日常关联交易总金额为1265.00万元，具体构成如下：
单位：万元
2022年实际2023年预计
交易事项关联单位名称交易额交易额
物资及设备采购新疆塔城国际资源有限公司40.130.00
房屋租赁上海投资组合中心有限公司1205.711250.00
房屋出租中国环球新技术进出口有限公司7.1415.00
合计：1252.981265.00
注：房屋租赁预计金额减少系公司2023年起减少租赁面积所致。
二、关联方介绍和关联方关系
1．新疆塔城国际资源有限公司
法定代表人：黄建荣
注册资本：人民币1亿元
3注册地址：新疆塔城地区塔城市光明路（经济合作区）
企业类型：有限责任公司
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口；边境小额贸易；租赁；仓储；销售:食品、饮料，易燃固体、自然和遇湿易燃物品，氰化纳，金属材料及制品，化工原料及制品，建筑材料；木材；矿产品；农产品；机械设备、五金交电及电子产品；纺织服装及日用品；办公自动化；废旧金属；废铜、废铝、废钢、
废塑料、废纸；黄金、白银及制品。
关联关系：报告期末，新疆塔城国际资源有限公司持有本公司19.78%股份，系本公司控股股东。
2．中国环球新技术进出口有限公司
法定代表人：黄建荣
注册资本：人民币2290万元
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号 D座 10E室
公司类型：有限责任公司
经营范围：进出口业务、机电产品、汽车、建筑材料、装饰材料、化工原料
及制品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、咨询服务；技术
开发、技术转让。
关联关系：报告期末，中国环球新技术进出口有限公司系公司控股股东塔城国际控股51%股权的子公司及一致行动人，持有本公司4.91%股份。
3.上海投资组合中心有限公司
法定代表人：黄建荣
注册资本：人民币2000万元
注册地址：上海市柳营路305号1201室
公司类型：有限责任公司
主营业务：实业投资，投资咨询，投资策划；国内贸易（除专营商品外），从事货物及技术进出口业务。
关联关系：上海投资组合中心有限公司，其法定代表人黄建荣同时担任本公司董事长职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，系本公司的关联法人。
4三、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
租赁和出租房屋主要用于办公使用，其中，定价均为参考周边市场价格，综合地理位置、房屋面积等因素，确定实际租赁和出租价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、关联方与公司发生房屋租赁、出租的关联交易，可以充分利用各方的资源优势，实现关联方之间的资源共享和互补，保证公司生产经营的正常开展。
2、物资设备采购将由公司新设的新疆办事处负责，消除该项关联交易。
公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司董事会
2023年4月29日
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