九强生物:关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300406证券简称：九强生物公告编号：2023-024
债券代码：123150债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，现将公司2023年度日常关联交易预计情况披露如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、鉴于中国医药投资有限公司（以下简称“国药投资”）持有公司16.62%股份，为公司第一大股东；中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）持有国药投资100.00%股权，同时控股国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”），即国药控股与公司股东国药投资属受同一主体国药集团控制的关联企业。因公司预计2023年将与国药控股及其下属子公司发生日常交易的金额较大，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，经公司审慎判断，根据实质重于形式的原则，公司与国药控股及其下属子公司的交易将构成关联交易。
公司及控股子公司根据业务发展及日常经营的需要，预计2023年度将与关联方国药控股及其下属子公司发生日常关联交易不超过3000万元。
2、公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第三十次会议，
审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁红军回避表决。公司独立董事已对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3、公司预计2023年度发生的日常关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额根据公司业务的发展需要，预计2023年公司（包括子公司及控股子公司）与关联方发生日常经营相关关联交易具体情况如下：
单位：万元合同签订截至披露关联交易关联交易关联交易上年发生关联人金额或预日已发生类别内容定价原则金额计金额金额国药控股
向关联人及其下属采购产品市场价格500--采购产品子公司
小计500--国药控股
向关联人及其下属销售产品市场价格2500--销售产品子公司
小计2500--
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
因公司上一年度与国药控股及其下属子公司发生的日常交易数额较小，根据实质重于形式的原则，不作为关联交易认定。公司其他关联交易已履行相应审批程序。
二、关联人介绍和关联关系
（一）、基本情况
公司名称：国药控股股份有限公司
统一社会信用代码：91310000746184344P
住所：上海市黄浦区龙华东路385号一层
法定代表人：于清明
注册资本：312065.6191万元人民币
成立日期：2003年01月08日
经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据如下：
单位：万元科目截至2022年12月31日收入55214755
本年溢利1434544.2
资产总额36477513.4权益总额11006919注：以上数据摘自国药控股股份有限公司（01099.HK）于 2023年 3月 27日披露的《截至
2022年12月31日止年度业绩公告》。
（二）与公司的关联关系
截至本公告披露日，鉴于国药投资持有公司16.62%股份，为公司第一大股东；国药集团持有国药投资100.00%股权，同时控股国药控股，即国药控股与公司股东国药投资属受同一主体国药集团控制的关联企业。因公司预计2023年将与国药控股及其下属子公司发生日常交易的金额较大，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，经公司审慎判断，根据实质重于形式的原则，公司与国药控股及其下属子公司的交易将构成关联交易。
（三）履约能力分析
国药控股及其下属子公司依法存续、生产经营正常财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计2023年度将与国药控股及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过
3000万元。业务类型涵盖向关联人采购产品；向关联人销售产品等。
（二）定价原则和依据
公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互
利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，属于正常的商业交易行为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
（三）关联交易协议签署情况董事会授权董事长或财务总监根据生产经营及业务开展的实际需要，在上述预计的2023年日常关联交易范围内，签订有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前审核意见经审核，独立董事认为：公司预计的2023年度日常关联交易项目是必要的；关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项并将该议案提交公司第四届董
事会第三十次会议审议。
（二）独立董事独立意见经核查，独立董事认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易事项符合公司和子公司实际情况和业务发展需要，各项关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响；在审议本次关联交易预计事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
（三）保荐机构意见
根据相关规定，保荐机构对九强生物2023年度日常关联交易预计进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：九强生物2023年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的
关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
综上，保荐机构对九强生物2023年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
（一）第四届董事会第三十次会议决议；
（二）独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
（四）中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2023年4月20日