ST开元:关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2023-050
开元教育科技集团股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“开元教育”或“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十八次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述开元教育科技集团股份有限公司及子公司预计2023年与关联方广州餐道餐饮
服务有限公司、副董事长赵君及其配偶王琳琳、广州左梵教育科技有限公司发生
总金额不超过120.00万元的关联交易。董事长江勇、副董事长赵君及其关联人回避表决本议案，同时需要独立董事对本次关联交易发表事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
（二）预计2023年日常关联交易类别和金额
单位：万元
2023年预截至披露
关联交易关联交易上年发关联方关联交易内容计交易额日已发生类别定价原则生金额上限金额向关联方广州餐道餐饮服务有
餐饮等服务市场定价40.002.198.35
采购商品限公司及服务小计40.002.198.35
关联方租赵君、王琳琳夫妇租赁协商定价40.0012.4037.20
赁小计40.0012.4037.20广州左梵教育科技有
关联方资资金拆借市场定价40.0030.00150.00限公司金拆借
小计40.0030.00150.00
合计120.0044.59195.55
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生额与关联交易关联交易2022年实预计金额占同类序号关联方预计金额差异类别内容际发生额额业务比例
（%）
（%）向关联方广州餐道餐饮餐饮等服
8.3540.000.05%-79.12%
1采购商品服务有限公司务
及服务小计8.3540.00-79.12%
赵君、王琳琳
关联方租承租37.2030.000.60%24.00%
2夫妇
赁
小计37.2030.0024.00%广州左梵教育
关联方资资金拆借150.000.00100.00%-
3科技有限公司
金拆借
小计150.000.00-
合计195.5570.0062.04%上述1-2项关联交易预计情况见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-013）；第3项关联交易情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于补充确认全资子公司向关联方提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。
二、关联方人介绍和关联关系基本情况
（一）广州餐道餐饮服务有限公司
1、基本情况
公司名称：广州餐道餐饮服务有限公司
法定代表人：罗亮亮
注册资本：10万元
住所：广州市白云区永平街泰兴路4号同鼓岭工业区二栋一层
经营范围：中餐服务;冷热饮品制售;餐饮管理;酒店管理;2、关联关系广州餐道餐饮服务有限公司为股东江勇有重大影响的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关于关联法人的规定，广州餐道餐饮服务有限公司与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
广州餐道餐饮服务有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。
（二）赵君、王琳琳夫妇赵君，男，身份证号码为3713241979******17，住址：北京市丰台区百强大道*号，为公司股东，担任公司副董事长。
王琳琳，女，身份证号码为2110051979******26，住址：北京市丰台区百强大道*号，为公司副董事长赵君的配偶。
（三）广州左梵教育科技有限公司
1、基本情况
公司名称：广州左梵教育科技有限公司
法定代表人：蒋美娟
注册资本：125万元
住所：广州市海珠区大塘东胜新街西十六巷10-13号701
经营范围：企业形象策划服务;个人形象设计服务;企业管理咨询服务;教育
咨询服务;文化艺术咨询服务;体育运动咨询服务;商品信息咨询服务;艺（美）术品、收藏品鉴定、咨询服务;科技信息咨询服务;心理咨询服务（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为）;健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;市场调研服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业总
部管理;公共关系服务;策划创意服务;市场营销策划服务;体育营销策划服务;网
络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务;舞台表
演艺术指导服务;文艺创作服务;图书出版选题项目的技术咨询、技术服务;图书数据处理技术开发;移民咨询服务（不含就业、留学咨询）。
2、关联关系
江勇担任开元教育董事长，并持有开元教育5.26%的股份，其与配偶杨柳属于开元教育关联自然人；赵君担任开元教育总经理，其直接持有开元教育4.53%的股份，并通过新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）间接持有开元教育1.84%的股份，累计持有开元教育6.37%的股份，其与配偶王琳琳属于开元教育关联自然人。王琳琳持有左梵教育30%的股份，开元教育持有左梵教育20%的股份，杨柳持有左梵教育18%的股份，左梵教育为公司关联自然人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，因此左梵教育属于开元教育的关联法人。
3、履约能力分析
广州左梵教育科技有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。
三、交易的定价依据及协议签署情况
1.定价政策和定价依据
公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场公允价格为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2.关联交易协议签署情况
具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联人与公司发生的关联交易内容属正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，双方的关联交易对公司经营业绩无重大影响，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为。
五、独立董事意见
（一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见我们认真审阅了公司提交的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和公司股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第四届董事会第四十二次会议审议。
（二）独立董事关于相关事项的独立意见公司2023年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。独立董事对公司2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。
本次关联交易额度未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
六、备查文件
1.第四届董事会第四十二次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2023年4月25日